Exclusivo: Infrawatch PH a BSP: ¿Se permite la adquisición por la puerta trasera de la licencia VASP?

• Infrawatch pregunta al Banco Central si permite que las empresas adquieran otras empresas para obtener sus propias licencias.
• BitPinas recibe copia de la carta enviada por Infrawatch al BSP. El BSP ha marcado la carta como "Recibida".
• El BSP ha impuesto una moratoria sobre las solicitudes de intercambio de criptomonedas durante los próximos tres años.
• Binance dijo que esto no es un problema para ellos porque están adquiriendo una entidad que tiene la licencia.
• Binance llevó a cabo recientemente un seminario forense de blockchain junto con el Centro de Coordinación e Investigación de Delitos Cibernéticos de DICT y otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley.

Edición de Nathaniel Cajuday. Informe adicional de Michael Mislos

El coordinador de Infrawatch PH, Terry L. Ridon, envió una carta al Banco Central preguntando si el BSP permite adquisiciones por la puerta trasera, siguiendo la reporte Ese intercambio internacional de criptomonedas, Binance, está adquiriendo actualmente una empresa local que tiene una licencia VSP y EMI de Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). El grupo de expertos también solicitó al BSP que revisara las entidades existentes con licencias.

Para seguir adelante con la adquisición de un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) y emisores de dinero electrónico (EMI) licencias, el gerente general de Binance Filipinas, Kenneth Stern, dijo que actualmente están en negociaciones para adquirir una empresa local regulada y con licencia BSP que tenga ambas licencias. Esta es, hasta ahora, una forma para que el intercambio obtenga una licencia después de que el banco central impusiera oficialmente una prohibición. en solicitudes de licencia VASP el mes pasado. (Leer más: Binance Exec revela planes para adquirir la firma PH que asegurará la licencia VASP)

Carta de Infravigilancia

“Si bien acogemos con agrado la iniciativa del BSP de cambiar su enfoque para 'evaluar el desempeño general y los sistemas de gestión de riesgos de los VASP existentes registrados en Bangko Sentral, su impacto en los servicios financieros y la agenda de inclusión financiera, y su contribución al logro de la Hoja de Ruta de Transformación de Pagos Digitales ( DPTR), solicitamos una aclaración sobre si la moratoria de aplicaciones VASP también prohíbe todas y cada una de las adquisiciones por puerta trasera de entidades existentes con licencias VASP por parte de nuevos participantes en el mercado”. dice la carta de Infrawatch PH.

Además, el grupo de expertos destacó que también quieren aclarar si todas las entidades con ambas licencias están operativas actualmente. A VASP La licencia es un requisito regulatorio para permitir a las entidades que facilitan el intercambio entre activos virtuales y monedas fiduciarias, activos virtuales a activos virtuales, custodia o transferencia de activos virtuales operar en el país. (Leer más: Lista de instituciones financieras filipinas con licencias VASP y EMI)

“Nuestra posición es que es necesario hacer una aclaración particular sobre esta cuestión a la luz de los acontecimientos recientes, ya que no prohibir todas y cada una de las adquisiciones por puerta trasera de entidades existentes con licencias VASP frustrará los objetivos del Memorando BSP No. M-2022- 35”, Ridón enfatizó. 

En consecuencia, al final de su carta, el grupo de expertos afirmó que están "Orando" que el BSP emitirá una aclaración sobre si la moratoria VASP también prohíbe a los nuevos participantes en el mercado utilizar la adquisición por puerta trasera de entidades existentes con licencias VASP, "Rechazar la adquisición por puerta trasera de entidades existentes con licencias VASP por parte de nuevos participantes en el mercado como Binance". y "revisar, suspender o revocar la licencia VASP de entidades que no hayan operado dentro de un período de tiempo específico". 

"Nuestros temores no carecen de fundamento, ya que los reguladores de varias jurisdicciones ya han iniciado investigaciones sobre lavado de dinero, fraude, valores ilegales y otras actividades ilícitas cometidas a través de Binance". concluyó la carta. “De hecho, Binance ya ha sido advertido, prohibido o restringido por incumplimiento de las leyes y regulaciones existentes e incluso enfrenta investigaciones criminales en jurisdicciones extranjeras, incluidos los Estados Unidos de América, Japón, el Reino Unido a nivel mundial y Malasia, Tailandia. , Indonesia y Singapur en el sudeste asiático, por nombrar algunos. 

Binance en Filipinas

Pero si bien hay jurisdicciones que parecen estar investigando a Binance, en Filipinas, Binance ha aparecido en las noticias últimamente por diferentes razones.

Hace dos semanas, Binance asociado con el Departamento de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DICT) – Centro de Coordinación e Investigación de Delitos Cibernéticos (CICC) para llevar a cabo un seminario forense de blockchain con agencias encargadas de hacer cumplir la ley. El Jefe de Inteligencia e Investigaciones de Binance para Asia Pacífico, Jarek Jakubcek, entregó, entre otras cosas, una descripción general sobre cómo interactúan los intercambios de cifrado, cómo se rastrean las transacciones de cifrado y una descripción general de las actividades de ciberdelincuencia más comunes.

Al seminario asistieron la subdirectora de la CCPI, Mary Rose Magsaysay, y el PCol. Armel Gongona, subdirector de administración del Grupo contra el cibercrimen de la Policía Nacional de Filipinas (PNP).

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Binance anunció recientemente una Junta Asesora Global, cuyo propósito es brindar asesoramiento a Binance sobre algunos de los problemas regulatorios, políticos y sociales más complejos que enfrenta toda la industria de la criptografía a medida que crece y evoluciona rápidamente.

En una entrevista anterior con BitPinas, el director de Binance APAC, Leon Foong, dijo que adquirir la licencia en Filipinas es una prioridad para ellos, al tiempo que destacó las licencias que recibieron en otros países.

“Si nuestros procesos internos no cumplieran con los estándares mínimos, no podremos obtener licencias en países como Francia, Italia, España, Dubái, Abu Dabi, Bahréin. Todas estas son licencias que obtuvimos recientemente en los últimos seis a nueve meses, creo que es un testimonio de cuánto hemos invertido en nuestros controles internos y cumplimiento”, dijo Foong.

“Al tener cada vez más actores globales en el mercado de liquidez global, lo que esto ofrece a los usuarios en Filipinas son opciones. Pero si se les quita esa opción a los usuarios, la persona que finalmente sale perdiendo es la persona común que quiere acceso, que quiere ser incluida en el sistema financiero de la nueva era. Así que creo que algo que nos importa mucho es la inclusión financiera y el empoderamiento financiero”, añadió Foong.

Antes de esto, Infrawatch ha estado enviando cartas activamente a los reguladores financieros para prohibir Binance desde junio de este año, cuando envió por primera vez un carta al banco central suspender y prohibir que el intercambio de criptomonedas opere en el país sin las licencias necesarias para hacerlo. (Leer más: Esta es la respuesta de Binance al grupo de políticas de PH que le pide al BSP que lo prohíba en Filipinas)

En julio, Infrawatch envió otra carta y era para el Departamento de Comercio e Industria (DTI)  Secretario Ramón López donde solicita al departamento que investigue a Binance por sus ofertas de promoción local sin obtener los permisos adecuados en el país. (Leer más: Binance responde a la carta de Infrawatch PH a DTI)

Por tercera vez, solicitó al gobierno que prohibiera las operaciones del gigante cambiario Binance en el país. Esta vez envió la carta a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La Comisión respondió advirtiendo al público No invertir con Binance. (Leer más: [Entrevista exclusiva] Binance APAC revela planes en Filipinas y dice que adquirir la licencia VASP es una prioridad)

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