Los federales lanzan unidad de aplicación de moneda digital

El Departamento de Justicia de EE. UU. formó una nueva unidad criptográfica federal y nombró a su primer director.

Anunciado ayer, el Departamento nombró a Eun Young Choi para servir como el primer Director del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET). Eun Young Choi es un fiscal que dirigió un caso contra un pirata informático ruso que ayudó a robar información sobre más de 80 millones de clientes de JPMorgan & Chase.

Según la agencia, el NCET se creó para garantizar que el Departamento de Justicia pueda abordar adecuadamente el uso ilícito de criptomonedas y activos digitales. Está compuesto por fiscales con experiencia en criptomonedas, delitos cibernéticos, lavado de dinero y decomiso.

El NCET se centrará en apoyar casos de uso delictivo de activos digitales que involucren intercambios de moneda virtual, servicios de mezcla y volteo, proveedores de infraestructura y "otras entidades que permiten el uso indebido de criptomonedas y tecnologías relacionadas para cometer o facilitar actividades delictivas".

“El NCET establecerá prioridades estratégicas con respecto a las tecnologías de activos digitales, identificará áreas para un mayor enfoque de investigación y enjuiciamiento, y liderará los esfuerzos del departamento para coordinarse con los socios encargados de hacer cumplir la ley nacionales e internacionales, las agencias reguladoras y la industria privada para combatir el uso delictivo de los activos digitales. ”

Imagen a través de Shutterstock

Nombre reportaron por Reuters, la fiscal general adjunta Lisa Monaco anunció el nombramiento de Choi y emitió una advertencia a quienes buscan hacer un mal uso de las criptomonedas.

“Estamos emitiendo una clara advertencia a los delincuentes que usan criptomonedas para alimentar sus esquemas”, dijo Monaco.

“También hacemos un llamado a todas las empresas que se ocupan de las criptomonedas: necesitamos que eliminen los abusos de las criptomonedas. A aquellos que no lo hagan, los haremos responsables donde podamos”.

Mónaco agregó que había una iniciativa internacional para evaluar las monedas virtuales y advirtió que se tomarían medidas "perturbadoras" contra las ciberamenazas.

“En el futuro, los fiscales, agentes y analistas ahora evaluarán, en cada etapa de una investigación cibernética, si utilizar acciones disruptivas contra las amenazas cibernéticas, incluso si de otro modo podrían alertar a los ciberdelincuentes y poner en peligro la posibilidad de cargos y aprehensión”. ella dijo.

La nueva unidad del Departamento de Justicia se produce después de que casi $ 4 mil millones en Bitcoin fueron se apoderó de los piratas informáticos de Bitfinex, casi seis años después de que desapareciera del intercambio de cifrado. Ilya Lichtenstein y Heather Morgan han sido acusadas de intentar lavar 119,754 20 BTC robados de Bitfinex, y cada una enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de XNUMX años de prisión, y conspiración para defraudar a los Estados Unidos, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Ambos sospechosos ahora están en libertad bajo fianza.

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• Fuente: https://www.coinbureau.com/news/feds-launch-digital-currency-enforcement-unit/