Los federales sancionan a la segunda firma de 'mezcla de moneda virtual' en la represión del lavado

El Departamento de Tesorería ha impuesto sanciones al mezclador de moneda virtual Tornado Cash, que supuestamente ha ayudado a lavar más de $ 7 mil millones en moneda virtual desde su creación en 2019.

Las acciones del lunes son el segundo conjunto de sanciones impuestas a una empresa de mezcla de moneda digital.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro dice que los sistemas de Tornado Cash se usaron para lavar más de USD 96 millones extraídos del robo del puente de la cadena de bloques June Harmony y el atraco de la criptoempresa August Nomad.

Los servicios de mezcla combinan varios activos digitales, incluidos fondos potencialmente obtenidos de forma ilegal y fondos obtenidos de forma legítima, de modo que los actores ilegales puedan ocultar el origen de los fondos robados.

“Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de manera regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos”, dijo Brian Nelson, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera del Tesoro.

Dijo que la agencia “continuará persiguiendo agresivamente las acciones contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los delincuentes y quienes los ayudan”.

¿Qué es Tornado Cash?

Tornado Cash (Tornado) es un mezclador de moneda virtual que opera en la cadena de bloques de Ethereum y facilita indiscriminadamente transacciones anónimas ofuscando su origen, destino y contrapartes, sin intentar determinar su origen. Tornado recibe una variedad de transacciones y las mezcla antes de transmitirlas a sus destinatarios individuales. Si bien el supuesto propósito es aumentar la privacidad, los mezcladores como Tornado son comúnmente utilizados por actores ilícitos para lavar fondos, especialmente aquellos robados durante atracos importantes.

Tornado está siendo designado de conformidad con EO 13694, y sus enmiendas, por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, o en apoyo de, una actividad cibernética que se originó o dirigió. por personas ubicadas, en su totalidad o en parte sustancial, fuera de los Estados Unidos que es razonablemente probable que resulte en una amenaza importante para la seguridad nacional, la política exterior, la salud económica o la estabilidad financiera de los Estados Unidos, o que haya contribuido materialmente a ello y que tenga el propósito o el efecto de causar una apropiación indebida significativa de fondos o recursos económicos, secretos comerciales, identificadores personales o información financiera para una ventaja comercial o competitiva o una ganancia financiera privada.

Fuente: Tesoro de EE. UU.

En mayo, EE. UU. anunció sanciones contra la empresa de mezcla de moneda digital de Corea del Norte, Blender.io, acusada de ayudar a Lazarus Group, un grupo norcoreano de piratería cibernética sancionado, a llevar a cabo un robo de moneda digital de 620 millones de dólares en marzo.

Las nuevas sanciones también apuntan al uso creciente de activos digitales para perpetuar actos ilegales por parte de actores estatales e individuos.

Los legisladores y los funcionarios de la administración han expresado su preocupación por el uso de criptomoneda para participar en actos ilícitos.

En marzo, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva sobre los activos digitales, en la que en parte pedía a los reguladores federales que ayudaran a mitigar los riesgos financieros y de seguridad nacional ilícitos que plantea el uso indebido de los activos digitales.