Los federales incautan USD 34 millones en criptomonedas del estafador de la web oscura 'Chain Hopping'

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) incautó USD 34 millones en criptomonedas vinculadas a actividades ilegales en la Dark Web.

Según el Departamento de Justicia, un hombre no identificado de Florida fue arrestado después de recaudar millones de dólares usando un alias en línea para realizar más de 100,000 ventas de artículos ilegales en Dark Web, incluidos datos robados de víctimas de piratería para usar en cuentas en línea como HBO, Uber y Netflix.

El sospechoso presuntamente había estado enviando sus ganancias a vasos criptográficos (mezcladores) para tratar de ofuscar las monedas, el DOJ dijo.

“Como se detalla en la denuncia, el análisis de registros reveló que el residente del sur de la Florida utilizó los llamados 'tumblers' y los servicios ilegales de transferencia de dinero de la Dark Web para lavar una criptomoneda por otra, una técnica llamada 'salto en cadena', en violación de la ley federal de lavado de dinero. estatutos.”

La operación del Departamento de Justicia, denominada “Operación TORnado”, fue una operación conjunta entre la Fuerza de Tarea de Control de Drogas y Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés) y las agencias policiales federales, estatales y locales.

Imagen a través de Shutterstock

Al otro lado del Atlántico, al día siguiente, las autoridades alemanas anunciaron que habían cerrado los servidores locales del mercado de la Dark Web más grande del mundo, Hydra. Los funcionarios alemanes también anunciaron que habían incautado 543 Bitcoin, por un valor aproximado de $ 23 millones de euros al momento de escribir este artículo.

“Entre otras cosas, existe la sospecha de la operación comercial de plataformas de comercio criminal en Internet, la adquisición comercial o la concesión de una oportunidad para la compra no autorizada o la venta no autorizada de narcóticos, así como el lavado de dinero comercial”, dijeron las autoridades alemanas. del mercado

Los funcionarios dijeron que Hydra estaba usando su propio servicio de mezcla llamado Bitcoin Bank Mixer, lo que hizo que las investigaciones fueran "extremadamente difíciles para las agencias de aplicación de la ley".

También el martes, la Oficina de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. anunció nuevas sanciones a Hydra, así como a Garantex, que los funcionarios describen como un "intercambio de moneda virtual que permite el ransomware".

“La amenaza global del delito cibernético y el ransomware que se origina en Rusia, y la capacidad de los líderes criminales para operar allí con impunidad, preocupa profundamente a los Estados Unidos”, dijo la Secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen. “Nuestras acciones envían hoy un mensaje a los delincuentes de que no pueden esconderse en la red oscura o sus foros, y no pueden esconderse en Rusia ni en ningún otro lugar del mundo. En coordinación con aliados y socios como Alemania y Estonia, continuaremos interrumpiendo estas redes”.

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• Fuente: https://www.coinbureau.com/news/feds-seize-34-million-in-cryptocurrency-from-chain-hopping-dark-web-hustler/