El regulador financiero FinCEN contrata a su primer asesor jefe de divisas digitales

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de los Estados Unidos anunció que ha contratado a su primer asesor jefe de moneda digital. La agencia ha contratado a Michele Korver, una ex fiscal federal que sirvió en el Departamento de Justicia durante 20 años. en un ambiental publicado en su sitio web, la agencia declaró que Korver avanzará "El papel de liderazgo de FinCEN en el espacio de la moneda digital al trabajar con socios internos y externos hacia soluciones estratégicas e innovadoras para prevenir y mitigar las prácticas financieras ilícitas y la explotación".

FinCEN contrata a exfiscal federal como asesor de moneda digital

Korver es un nombre familiar en la industria de los activos digitales, ya que sirvió al División criminal del Departamento de Justicia en calidad de asesor de moneda digital. También ha trabajado con el Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera del Departamento del Tesoro, donde desarrolló la política y la legislación de incautación y decomiso de criptomonedas. 

El director interino de la agencia, Michael Mosier, comentó sobre los logros pasados ​​de Korver y declaró: "Michele aporta una gran experiencia en moneda digital y será un gran líder en los esfuerzos coordinados para maximizar la contribución de FinCEN al potencial innovador para la expansión financiera de oportunidades mientras se minimiza el riesgo financiero ilícito". 

Mosier, quien también tiene experiencia en criptomonedas, fue nombrado recientemente director interino y nuevo subdirector de FinCEN de abril 2, 2021.

FinCEN apunta a las criptomonedas debido al lavado de dinero

La regulación de las criptomonedas es un enfoque central para FinCEN, que ha centrado sus recientes intentos de contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el sector de las criptomonedas. A principios de este mes, la agencia compartió que la supervisión de las transacciones criptográficas es su máxima prioridad nacional. 

FinCEN también se ha dirigido a las carteras criptográficas no alojadas, basándose en la creencia de que aumentan el riesgo de lavado de dinero. Preocupaciones similares también fueron expresadas por el Financial Action Task Force, un organismo internacional de formulación de políticas responsable de las normas contra el blanqueo de capitales (AML).

Los reguladores en los EE. UU. Están presionando constantemente por un marco para regular el mercado de cifrado del país. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) Gary Gensler ha instado anteriormente al Congreso a aprobar legislación que regule los activos digitales y los intercambios para la protección de los inversores.