FinCEN nombra al primer asesor jefe de criptomonedas

La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) está aumentando su enfoque en las criptomonedas.

Michele Korver, quien anteriormente trabajó para el Departamento de Justicia, será la primera asesora principal de moneda digital de FinCEN, dijo hoy la agencia gubernamental en un ambiental.

Korver trabajará para prevenir "prácticas financieras ilícitas y explotación", según FinCEN, que ha nuevas reglas propuestas eso permitiría un seguimiento más cercano de las transferencias de criptomonedas. 

“Michele aporta una gran experiencia en moneda digital y será un gran líder en los esfuerzos coordinados para maximizar la contribución de FinCEN al potencial innovador para la expansión financiera de oportunidades mientras se minimiza el riesgo financiero ilícito”, dijo el director interino de FinCEN, Michael Mosier.

Korver fue anteriormente el asesor de moneda digital en la sección de lavado de dinero y recuperación de activos del Departamento de Justicia. Allí, trabajó en procesamientos y decomisos relacionados con criptomonedas.

Korver comenzó su carrera como agente especial del Servicio Secreto de los Estados Unidos. También pasó más de 10 años como fiscal federal adjunta en la Oficina del Fiscal Federal en Denver, Colorado, donde fue fiscal de seguridad nacional y delitos informáticos investigando y procesando casos de lavado de dinero y tráfico de drogas en la red oscura.

Aunque Korver será la primera Asesora Principal de Divisas Digitales, no será la primera en la agencia en tener competencia sobre las criptomonedas. El director interino Mosier, anteriormente de la firma de seguimiento de blockchain Chainalysis, se incorporó inicialmente a la agencia en febrero de 2020 como subdirector y primer oficial de innovación digital de FinCEN. Su mandato era "impulsar el compromiso de FinCEN con la tecnología emergente y la innovación financiera".

Adelante, FinCEN lo hizo.

Más recientemente, FinCEN propuso una regla que requeriría que los intercambios de cifrado realicen verificaciones KYC en las billeteras de los usuarios. La regla, que se está revisando más a fondo, podría llevar a que se expongan los historiales de transacciones de usuarios completos prevenido. 

No obstante, el nombramiento de Korver debería ayudar a los esfuerzos de FinCEN para reprimir los delitos relacionados con la criptografía. Desde 2009, el cuerpo ha recaudado $ 183 millones en multas por acciones de aplicación de criptomonedas. 

Fuente: https://decrypt.co/75328/fincen-appoints-first-chief-advisor-crypto