Ejecutivos de fintech condenados en EE. UU. después de enviar $ 160 millones a Nigeria

Los operadores de una empresa de pagos de Texas con vínculos con el Reino Unido se declararon culpables en los EE. UU. de fallas en el lavado de dinero después de que su negocio facilitara el envío de $ 160 millones a Nigeria durante unos tres años.

Anslem Oshionebo, de 45 años, y Opeyemi Odeyale, de 43, recibieron sentencias de prisión de 27 meses por no mantener controles efectivos contra el lavado de dinero y la transmisión de dinero sin licencia, según documentos legales de EE. UU. La empresa con sede en Dallas que poseían y operaban, Ping Express US LLC, enfrenta cinco años de libertad condicional y una multa de hasta $500,000 después de declararse culpable de un cargo similar, mientras que otro ejecutivo recibió una sentencia de 42 meses, dijo el Departamento de Justicia. en una declaración del 7 de julio.

Ping Express envió las remesas de los clientes a Nigeria, Kenia y otras naciones africanas. En un período de tres años destacado por el Departamento de Justicia, la empresa no pudo señalar una sola transacción sospechosa a los reguladores a pesar de procesar una "cantidad significativa", aunque presentó un lote de informes más tarde.

Un cliente usó la empresa para mover fondos que obtuvieron de estafas de romances falsos, con víctimas que incluían a una mujer en Indiana que envió $ 15,000 a un supuesto trabajador petrolero rudo en el Golfo de México, y otra que envió $ 6,300 a un supuesto capitán de barco irlandés, según la declaración del Departamento de Justicia. Otro cliente movió más de $80,000 en un solo mes, mucho más que el límite de $4,500 de la compañía, según muestran los documentos judiciales.

“Después de haber pasado tres años muy dolorosos de batalla legal con un monstruoso Departamento de Justicia de EE. su trayectoria con otras empresas. “Hay mucho bien que puedo hacer en los próximos dos o tres años que desperdiciarlo luchando contra un enemigo insuperable”.

Oshionebo dijo en un correo electrónico que “la historia será el mejor juez” pero no tenía los recursos para seguir peleando el caso.

Odeyale también fundó y controló Payzen Ltd., una empresa de pagos con sede en Londres de la que Oshionebo también ha sido accionista. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido otorgó a Payzen la aprobación para operar en enero de 2020, dos meses antes de que los fiscales federales del Distrito Norte de Texas acusaran a los dos hombres y a varios otros de delitos de lavado de dinero, según documentos de EE. UU. y el Reino Unido. La empresa británica no se mencionó en el caso estadounidense y no ha sido acusada de ningún delito.

Odeyale dejó de ser un accionista mayoritario de Payzen en diciembre de 2020. La empresa está hoy controlada por Adekanmi Adedire, según muestran los documentos presentados en Companies House. En un mensaje de LinkedIn, Adedire dijo que Payzen "no está relacionado" con Ping Express, que es una "entidad totalmente diferente".

Payzen todavía tiene una licencia activa como empresa de pagos, con su sitio web listado como ping-express.com, según muestra el sitio web de la FCA. Ruth Wharram, portavoz del regulador en Londres, dijo que no podía comentar sobre un caso individual. El organismo de control tiene en cuenta "toda la información relevante en nuestra supervisión de las empresas", agregó.

La escena de tecnología financiera británica ha sido objeto de escrutinio en medio de temores de que sus débiles controles estén permitiendo el movimiento de fondos ilícitos en todo el mundo. Transparency International UK ha pedido una supervisión más estricta después de descubrir que más de un tercio de las instituciones de dinero electrónico con licencia del Reino Unido muestran señales de alerta.

– Por Donal Griffin (informe de Bloomberg)