Hombre de Florida enfrenta cinco años de prisión por robar USD 100 millones en criptomonedas

Joshua David Nicholas, residente de Florida, se declaró culpable de que él y otros miembros de la plataforma de criptomonedas EmpiresX robaron a los inversores $100 millones en activos digitales. Ahora enfrenta una pena máxima de hasta cinco años en una prisión federal.

El mes pasado, las autoridades estadounidenses llevaron ante la justicia a otra banda criminal de la región de Florida. Los ciudadanos de Miami, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernández González y Asdrúbal Ramírez Meza, podrían pasar hasta 30 años tras las rejas por defraudar a bancos y una plataforma de criptomonedas por más de $4 millones.

El esquema multimillonario de Crypto Ponzi

De acuerdo a una ambiental por el Departamento de Justicia de EE. UU., Joshua David Nicholas fue el "comerciante principal" de EmpiresX, promovida como una plataforma de criptomonedas que ofrece rendimientos "garantizados" a los inversores.

No obstante, el lugar de negociación fue un esquema fraudulento que desnató a los inversores con activos digitales por valor de $ 100 millones. A lo largo de los años de su existencia, Nicholas y algunos de sus colegas mintieron a los usuarios que la empresa empleaba inteligencia artificial y humana para maximizar la rentabilidad.

EmpiresX operaba como un esquema Ponzi típico, no estaba registrado con los reguladores financieros y ni siquiera tomó medidas para recibir las licencias necesarias.

El líder de la plataforma se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de valores. Dado que admitió sus crímenes, enfrentará una sentencia máxima de cinco años en una prisión federal. Aún no se ha programado una fecha de sentencia, ya que el juez considerará la decisión final con las Pautas de sentencia de EE. UU. antes de anunciarla.

Los agentes encargados de hacer cumplir la ley alentaron a todos los usuarios afectados a visitar el sitio web oficial del Departamento de Justicia de EE. UU. e identificarse como posibles víctimas de la estafa. Por lo tanto, obtendrán más información sobre cómo recibir un reembolso y presentar una declaración de impacto.

Otro caso similar en Florida

A fines de agosto, las autoridades estadounidenses cargado tres residentes de Miami, Florida: Da Corte, González y Meza con el robo de más de $ 4 millones de bancos y un intercambio de criptomonedas.

Los malhechores compraron activos digitales del centro de negociación utilizando iniciales falsas y se quejaron ante las instituciones financieras de que esas transacciones se realizaron sin la autorización necesaria, solicitando un reembolso.

Las reversiones fraudulentas resultaron en más de $ 4 millones drenados de los bancos, mientras que la plataforma de criptomonedas no revelada perdió más de $ 3.5 millones en activos digitales.

Sin embargo, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) identificó la estafa y organizó el arresto de los hombres. Esos ahora enfrentan una sentencia de prisión de hasta 30 años.