Para Corea del Sur, hacer que Do Kwon pague por sus presuntos delitos es más fácil decirlo que hacerlo

Los intentos de Corea del Sur de llevar a Terraform Labs Pte. El director ejecutivo de Ltd., Do Kwon, ante la justicia se enfrentará a obstáculos legales y operativos, según han dicho los expertos. Tenedor.

Tras la emisión de una orden de arresto a principios de esta semana por cargos de violación de la Ley de Mercados de Capital del país, la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl también puede presentar cargos de fraude con intención, dijo un miembro del equipo. Tenedor. 

El miembro del equipo de fiscales dijo que el posible arresto de Kwon no detendrá la investigación en curso por cargos de fraude. Cualquier arresto tendría que involucrar la cooperación de Interpol ya que se cree que Kwon vive en Singapur.

“No sabemos si será un delito o dos, pero no detendremos [la investigación]”, dijo Choi Sung-kook, fiscal de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl. Tenedor.

“No sabemos si será un delito o dos, pero no detendremos [la investigación]”

– Choi Sung-kook, Fiscalía del Distrito Sur de Seúl

La oficina comenzó después de la implosión multimillonaria del proyecto Terra-LUNA en mayo. Un grupo de inversionistas que perdieron millones de dólares presentó una demanda contra los desarrolladores del proyecto por varios cargos, incluido el fraude. 

Un portavoz de Terraform Labs se negó a comentar sobre los cargos que enfrenta Kwon, mientras que el propio Kwon no ha respondido a de Forkast Consultas vía mensaje de texto.

Cuando la custodia es nueve décimos de la ley

Los fiscales de Corea del Sur también han pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores que cancelar el pasaporte de Kwon. No se sabe si posee pasaportes emitidos por otros países.

En julio, las autoridades allanaron 15 empresas, incluidos siete intercambios de criptomonedas, como parte de su investigación sobre la debacle de Terra-LUNA. Aún no se han presentado cargos por fraude.

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Eso puede ser difícil ya que, según la ley de Corea del Sur, los fiscales deberán demostrar la intención de cometer fraude para que el tribunal acepte los cargos, dijo el abogado de blockchain y criptografía Koo Tae-on del bufete de abogados LIN con sede en Seúl. Tenedor. En opinión de Koo, los fiscales pueden haber optado por arrestar a Kwon basándose en la ley de valores, ya que sería relativamente más fácil de aceptar. 

Al hacerlo, los fiscales de Corea del Sur estarían adoptando el libro de jugadas utilizado por sus homólogos en los Laboratorios Terraform de EE. UU. y Kwon había impidió una investigación de Bolsa y Valores de EE. UU. durante años desafiando una citación de investigación para documentos de la empresa y testimonio de Kwon. 

En el caso de los fiscales de Corea del Sur, tendrían que interrogar a Kwon y sus asociados además de obtener acceso a correos electrónicos internos, chats y comunicaciones de los empleados de Terraform para probar cualquier intención de cometer fraude.

La probabilidad de hacerlo sería mayor si los fiscales pueden obtener la custodia de Kwon a través de la orden de arresto existente por violaciones de valores.

Los fiscales buscan clasificar TerraClassicUSD (USTC) y Luna Classic (LUNC), entonces llamados UST y LUNA, como valores de contratos de inversión, dijo el fiscal Choi. Tenedor. Bajo esa categorización, los fiscales podrían alegar violaciones de la Ley de Mercados de Capital.

Sin embargo, los expertos locales creen que es poco probable que los fiscales finalmente puedan persuadir a un tribunal para que sancione a Kwon y Terraform Labs por violaciones de los mercados de capital.

"Creo que es una posibilidad remota", dijo Koo. Tenedor sobre la posibilidad de que un tribunal de Corea del Sur reconozca las criptomonedas de Terraforma como valores.

“Creo que es una posibilidad remota”.

-Koo Tae-on, bufete de abogados LIN

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“El llamado contrato de inversión en la ley de mercados de capital de Corea del Sur es muy diferente al de los valores del contrato de inversión de EE. UU.”, dijo Koo.

“Se refiere a un derecho contractual en el que un inversionista invierte dinero en un proyecto conjunto con otro individuo, donde las ganancias y pérdidas provienen de los resultados de un negocio operado por ese otro individuo”, explicó.

Los fiscales buscan clasificar el LUNC como un "proyecto conjunto" o una sociedad de inversión, ya que las fluctuaciones de precios del token no estaban descentralizadas, como afirmó Terraform, ya que la empresa manipuló el suministro, dijo Koo. Tenedor.

“[Por lo tanto], creo que vieron a Do Kwon, el tomador de decisiones, como el emisor de ese contrato de inversión”.

Llave inglesa en las obras 

El problema con la lógica de los fiscales de Corea del Sur es que una clasificación de "proyecto conjunto" se aplicaría a cualquier otra criptomoneda que no esté descentralizada, dijo Koo. Tenedor.

"El impacto no se detendrá en Terra-LUNA y [tal vista] afectará a otras criptomonedas", dijo Lee Jang-woo, experto en negocios de blockchain y profesor adjunto de la Universidad de Hanyang con sede en Seúl. Tenedor. “Así que creo que es difícil para el tribunal emitir ese juicio”. 

"Si designan a LUNC como un valor de contrato de inversión, los intercambios que incluyeron a LUNC también estarían en problemas", dijo Lee.

En teoría, esa lista también se extendería a las empresas de servicios criptográficos que hicieron uso de LUNC, ya que ahora se considerarían empresas que manejan valores sin licencia, agregó Lee.

Unos 280,000 surcoreanos se vieron afectados por el colapso del proyecto Terra-LUNA, con varios casos conocidos públicamente de personas que se quitaron la vida después de perder los ahorros de toda su vida.

“Es otra historia si no hubiera víctimas involucradas”, dijo Lee. “Fundamentalmente hubo víctimas, y alguien tiene que ser responsabilizado y castigado”.