El ex ejecutivo de BitMEX, Gregory Dwyer, acepta ser extraditado a los EE. UU. Esto es lo que podría sucederle

Gregory Dwyer, uno de los ex ejecutivos de BitMEX Derivatives Exchange ha de acuerdo para ser extraditado a los Estados Unidos de América, donde enfrenta cargos por violación de la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. y conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario. Dwyer está siendo juzgado junto con el ex director ejecutivo de la plataforma comercial, Arthur Melo, y otros dos ejecutivos, y en caso de que se otorgue la solicitud de extradición, será trasladado a los EE. UU.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que Dwyer, junto con los otros ejecutivos, operaba BitMEX sin registrarlo en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Además, los cargos indicaron que fueron negligentes al proporcionar los controles obligatorios de Conozca a su cliente (KYC), un procedimiento de agregación de datos que puede ayudar a rastrear fácilmente a los blanqueadores de dinero.

De las partes en los cargos, Dwyer sigue siendo el único que no ha comparecido ante los tribunales estadounidenses, sin embargo, su abogado dijo que ha estado trabajando con las autoridades. Según su portavoz;

"Señor. Dwyer continúa trabajando con el gobierno para garantizar un proceso sin problemas para su aparición en Nueva York y tiene toda la intención de defenderse de estos cargos sin mérito ". 

Sus colegas, incluidos Arthur Melo, Benjamin Delo y Samuel Reed, han comparecido ante el tribunal y han sido puestos en libertad bajo fianza por sumas variables hasta que concluyan los juicios.

El destino de Gregory Dwyer

Los cargos que enfrenta Gregory en los Estados Unidos podrían llevarlo hasta 5 años en la cárcel junto con el resto de su equipo si son condenados. Los tres hombres que han comparecido ante los tribunales se han declarado inocentes, y los abogados de Gregory han postulado que el ejecutivo australiano continuará defendiéndose, una posición que implica que también puede declararse inocente.

Mientras tanto, a Gregory también se le puede otorgar una fianza al igual que a los demás, un cargo de fianza que puede variar desde los $ 5 millones pagados por Samuel Reed hasta los $ 20 millones pagados por Benjamin Delo.

BitMEX también fue acusado por la CFTC, sin embargo, el intercambio se ha acordado con el regulador del mercado después de pagar $ 100 millones como reportaron por Coingape en agosto. El intercambio ha iniciado una amplia reestructuración con la salida de los ex ejecutivos y actualmente busca expandir su oferta más allá del comercio de derivados.

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