Los activos del ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, congelados en el caso del Departamento de Justicia

La casa residencial y las cuentas bancarias del cofundador de Celsius, Alex Mashinsky, han sido congeladas como parte de una orden de restricción en el caso del Departamento de Justicia contra el ejecutivo de criptomonedas.

Las cuentas bancarias y los activos inmobiliarios vinculados al ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, han sido congelados mientras continúa el caso penal del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) contra el ejecutivo de criptomonedas.

A mandato judicial, que fue revelada el 5 de septiembre, muestra a un juez federal firmando una orden de restricción vinculada a los activos de Mashinsky.

“El Gobierno buscó sellar la orden para evitar que terceros interfirieran con la ejecución de la orden antes de que las instituciones pertinentes pudieran ser notificadas y las cuentas podrían congelarse”, dijo Damian Williams, fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York, en el documento. 

"Las instituciones pertinentes ahora conocen la Orden y no creemos que sea necesario un mayor sellado", añadió.

Las cuentas bancarias de Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities y SoFi Bank están incluidas en la orden junto con la casa residencial de Mashinsky en Texas.

Se requirió que las instituciones financieras cancelaran inmediatamente todas las transferencias desde esas cuentas al recibir la notificación de la orden, que fue firmada por el juez de distrito estadounidense Jed Rakoff.

Mashinsky fue objeto de una causa penal en julio cuando fue detenido por las autoridades estadounidenses y acusado de fraude y manipulación del mercado. Se declaró inocente de todos los cargos y fue liberado bajo fianza, garantizada por una fianza de 40 millones de dólares.

El mismo día, Mashinsky y su compañía Celsius enfrentado acciones separadas de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Comisión Federal de Comercio (FTC). Las acusaciones en las demandas incluyeron fraude y venta de valores no registrados, así como otros cargos.

Celsius archivado se declaró en quiebra en julio del año pasado, cuando el mercado de criptomonedas entró en un mercado bajista profundo tras el colapso del fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital y el ecosistema Terra. Un informe examinador de 476 páginas en el procedimiento de quiebra mostró que los problemas de Celsius comenzaron ya en 2020 y que la empresa estaba utilizando fondos de clientes para apuntalar el precio de su token CEL. Esta estrategia se denominó "el volante de venta libre".

El caso del Departamento de Justicia contra Mashinsky es uno de varios casos en curso contra ejecutivos de criptomonedas. El fundador del criptoexchange FTX, Sam Bankman-Fried, irá a juicio el 2 de octubre tener problemas con cargos relacionados con fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, entre otros. Bankman-Fried también ha suplicado no culpable de todos los cargos.