Ex ejecutivo de Celsius se declara culpable de cargos penales: informe

El ex director de ingresos del prestamista de criptomonedas Celsius, Roni Cohen-Pavon, se declaró culpable de cargos penales en Estados Unidos.

Roni Cohen-Pavon, ex director de ingresos de la plataforma de préstamos criptográficos Celsius, se declaró culpable de cargos penales, según para informar de Reuters citando documentos judiciales.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos cargado Cohen-Pavon junto con el cofundador y ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, en julio con fraude de valores, manipulación del mercado y fraude electrónico por "manipular ilícitamente el precio del token criptográfico de Celsius". Mashinsky también enfrentó cargos individuales por defraudar a los clientes de Celsius.

El hombre de 36 años se declaró culpable de cuatro cargos, lo que tiene una sentencia potencial máxima de 65 años, en una audiencia el 14 de septiembre ante el juez de distrito estadounidense John Koeltl en Manhattan, Nueva York, según el informe.

La oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y el abogado de Cohen-Pavon no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. La sentencia de Cohen-Pavon está prevista para el 11 de diciembre de 2024, según el informe de Reuters.

Mashinsky tiene suplicado no culpable de todos los cargos y fue puesto en libertad bajo fianza, garantizada por una fianza de 40 millones de dólares.

La agencia acusado Mashinsky y Cohen-Pavon de orquestar un plan que engañó a los clientes y participantes del mercado sobre el precio del token CEL de Celsius. La agencia dijo que a menudo utilizaban los depósitos de los clientes para apuntalar el precio del token sin revelar esta información a los clientes y alegó que la inflación artificial del precio del token permitió a Cohen-Pavon y otros ejecutivos vender sus participaciones para obtener "una ganancia sustancial". Cohen-Pavon obtuvo personalmente al menos 3.6 millones de dólares de las ventas de los tokens.

Celsius archivado se declaró en quiebra en julio del año pasado, cuando el mercado de criptomonedas entró en un mercado bajista profundo tras el colapso del fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital y el ecosistema Terra. Un informe examinador de 476 páginas en el procedimiento de quiebra mostró que los problemas de Celsius comenzaron ya en 2020 y que la empresa estaba utilizando fondos de clientes para apuntalar el precio de su token CEL. Esta estrategia se denominó "el volante de venta libre".

Mashinsky y su empresa Celsius también tener problemas con acciones separadas de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Comisión Federal de Comercio (FTC). Las acusaciones en las demandas incluyeron fraude y venta de valores no registrados, así como otros cargos.

El caso del Departamento de Justicia contra Mashinsky es uno de varios casos en curso contra ejecutivos de criptomonedas. El fundador del criptoexchange FTX, Sam Bankman-Fried, irá a juicio el 3 de octubre tener problemas con cargos relacionados con fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, entre otros. Bankman-Fried también ha suplicado no culpable de todos los cargos.