El ex agente especial del IRS dirigirá los informes de SAR de Binance

El ex agente especial del IRS, Amjad Qaqish, ahora dirigirá el Informe global de actividades sospechosas de binance a medida que leemos más en nuestro últimas noticias de Binance.

Binance contrató al ex agente especial del IRS para convertirse en el nuevo Director de Informes Globales de Actividades Sospechosas como el intercambio agregó en un comunicado:

"Señor. Qaqish tiene más de 30 años de servicio con el IRS, de los cuales más de 23 se gastaron como agente especial con la agencia de investigación criminal del IRS ".

Durante su tiempo en el IRS, trabajó en muchos casos relacionados con criptografía que involucraban evasión de impuestos, fraude, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Ahora, Amjad Qaqish liderará el equipo de Global SAR que monitorea la actividad sospechosa e inusual con el objetivo de evitar que los malos actores exploten a los usuarios de criptografía y otros participantes. El equipo tiene como objetivo garantizar que las cuentas y los fondos de los usuarios estén seguros. El nuevo director dijo que Binance es un líder destacado y que la comunidad global estará feliz de observar su decisión:

"La rapidez con la que crece el mercado de las criptomonedas significa que la disuasión de los malos actores es fundamental para el éxito a largo plazo de nuestra industria".

Sin embargo, durante la mayor parte del año, Binance se encuentra con muchas controversias regulatorias. En su mayor parte, en 2021, el intercambio encontró una gran cantidad de problemas con los reguladores financieros de todo el mundo. Los reguladores de Japón y los Países Bajos emitieron advertencias a los consumidores sobre el intercambio y también los reguladores de las Islas Caimán e Italia dijeron que binance no tiene licencia en sus jurisdicciones. El intercambio también enfrentó muchas acciones de cumplimiento por operar ilegalmente en Malasia. En el Reino Unido, Autoridad de conducta financiera emitió una advertencia al consumidor contra Binance Markets Limited después de que la FCA dijera que BML no podía ser regulada después de no proporcionar información básica sobre cómo estaba organizada la empresa.

Como se informó recientemente, Binance investiga a los estafadores de Squid Game y, según un equipo de inteligencia de la plataforma, comenzará a auditar la cadena de bloques y recopilará información para entregar a las autoridades y ayudar a atrapar a los malos. Un portavoz de Binance aseguró que estas estrategias se volvieron bastante populares en el espacio criptográfico y que estaban trabajando para rastrear los fondos y brindar ayuda a las autoridades con pistas que puedan identificar a los estafadores.

Fuente: https://www.dcforecasts.com/binance-news/former-irs-special-agent-will-lead-binances-sar-reporting/