Cuatro arrestados en Australia por criptoestafa de 'carnicería de cerdos' de USD 100 millones

Publicado el: 13 de diciembre de 2022

Cuatro hombres fueron arrestados y acusados ​​en Australia luego de una investigación sobre una red de "matanza de cerdos". que estafó a inversionistas criptográficos desprevenidos por más de $ 100 millones en todo el mundo.

Estos cuatro hombres son ciudadanos chinos de entre 19 y 27 años y trabajaron en conjunto con un sindicato del crimen organizado más grande. Según la Policía Federal Australiana en su comunicado de prensa la semana pasada, este sindicato “emplea una combinación sofisticada de técnicas de ingeniería social, incluido el uso de sitios de citas, sitios de empleo y plataformas de mensajería para ganarse la confianza de la víctima antes de mencionar oportunidades de inversión”.

Este esquema se llama 'matanza de cerdos' por el FBI, e involucra a ciberdelincuentes que se hacen pasar por comerciantes exitosos de criptomonedas para atraer a las víctimas a realizar inversiones proporcionando resultados fraudulentos para alentar más inversiones.

Las víctimas son dirigidas a aplicaciones de inversión tanto fraudulentas como legítimas que se ocupan de divisas y criptomonedas para ayudar a ocultar la estafa. Según la AFP, estas aplicaciones han sido manipuladas con el fin de mostrar un retorno de inversión falso positivo.

“El sindicato recluta a las víctimas para que se suscriban a un servicio de inversión financiera y manipula los datos proporcionados a través de la aplicación legítima para fomentar una mayor inversión, mientras oculta el hecho de que su dinero en realidad ha sido robado”, agregó la AFP.

Según un análisis de los informes de las víctimas realizado por la policía, se registraron pérdidas por más de 100 millones de dólares en todo el mundo debido a este sindicato del crimen. con la mayoría de las víctimas viviendo en los Estados Unidos.

Los investigadores del Comando Oriental de Operaciones de Delitos Cibernéticos de la AFP descubrieron que la red criminal utilizaba principalmente a estudiantes chinos que vivían en Australia para construir la infraestructura necesaria para su fraude.

En octubre, los investigadores ejecutaron una orden de allanamiento en la residencia de dos ciudadanos chinos de 19 años. La policía acusó a los dos de un cargo cada uno de tratar imprudentemente con el producto del delito, en contravención de la sección 193B (3) de la Ley de Delitos de 1900 (NSW).

Otros dos ciudadanos chinos, de 24 y 27 años, eran los presuntos 'controladores' australianos del sindicato y arrestados por la AFP en noviembre en los aeropuertos de Sydney y Melbourne. Intentaban huir de las fuerzas del orden a Hong Kong con billetes de ida.

Ambos fueron acusados ​​de cargos similares que conllevan una pena máxima de 15 años de prisión.