Fintech de prevención de fraude y cumplimiento Sardine obtiene $ 51.5 millones Serie B

Sardine, una fintech de infraestructura de cumplimiento y prevención de fraude, ha recaudado $ 51.5 millones en una ronda de Serie B dirigida por Andreesen Horowitz.

También participaron varios inversores nuevos y existentes, incluidos XYZ, Nyca Partners, Sound Ventures, Activant Capital, Visa, Google Ventures, Eric Schmidt, Vikram Pandit, The General Partnership, NAventures, ING Ventures, ConsenSys, Cross River Digital Ventures, Alloy Labs y Uniswap Labs Ventures.

Sardine afirma que sus productos de prevención de fraude en tiempo real ayudan a reducir los falsos positivos, lo que conduce a un crecimiento más rápido de usuarios y tasas de autorización más altas.

Combina conjuntos de datos financieros tradicionales, como el historial de cuentas bancarias, con identidad, comportamiento e inteligencia de dispositivos para mejorar las capacidades de riesgo de sus clientes. Sardine dice que ofrece KYC, AML, sanciones y monitoreo de transacciones para reducir el fraude durante la apertura de cuentas, la financiación de cuentas y las transacciones en curso. La compañía también ofrece liquidación instantánea para transacciones criptográficas y NFT.

Los nuevos fondos se utilizarán para acelerar el desarrollo de la plataforma de cumplimiento y fraude de Sardine, así como el crecimiento de su producto de pago directo de fiat a NFT recientemente lanzado.

“Pagos más rápidos significan fraudes más rápidos”, dice Soups Ranjan, CEO de Sardine, y agrega que los consumidores son “cada vez más vulnerables a los ataques de ingeniería social en los que se les convence de comprar algo que nunca llega o de invertir en una estafa”.

“Lo que se necesita es una nueva forma de ver la prevención del fraude, una que inspeccione profundamente el comportamiento del usuario en el momento de la compra y lo combine con lo que sucede con los fondos aguas abajo”.

Fundada en 2020 y con sede en San Francisco, Sardine recaudó $ 19.5 millones en una ronda de la Serie A celebrada en febrero de este año. Algunos de los clientes de la puesta en marcha incluyen FTX, Blockchain.com, WealthSimple, Brave y Digit.