Un coro cada vez mayor de reguladores quiere que se nombre un examinador independiente para revisar los estados financieros, o la falta de ellos, en los procedimientos de quiebra de FTX.
"Texas, entre varios otros reguladores estatales y federales, está investigando actualmente a los deudores y sus entidades relacionadas por violaciones en relación con sus transacciones comerciales en Texas y con titulares de cuentas de Texas", escribió la abogada Roma Desai en nombre del Procurador General de Texas, Ken Paxton. .
La declaración de la oficina del fiscal de Texas sigue a mociones similares de los reguladores de Wisconsin y Vermont. La nueva presentación judicial del miércoles incluía cartas de apoyo de funcionarios bancarios y de valores en algunos otros estados: Alaska; Arkansas; California; Florida; Hawai; Idaho; Illinois; Kentucky; Maine, Maryland, New Hampshire, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee y DC.
Si se designa un examinador en el caso FTX, no carecerá de precedentes.
A principios de esta semana, el examinador independiente que investigó al prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius publicó su informe de 689 páginas, concluyendo que los problemas en la empresa "se remonta al menos a 2020."
La caída de FTX
FTX y sus entidades relacionadas, incluida la mesa de operaciones Alameda Research, se declaró en quiebra el 11 de noviembre. Días después, el recién nombrado director ejecutivo de FTX, John Ray III, que supervisa la reestructuración de la empresa, escribió en su declaración del primer día que la falta de gobierno corporativo en el insolvente intercambio de cifrado superó todo lo que había visto alguna vez. Llamó al antiguo equipo de liderazgo, dirigido por el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, "inexperto, poco sofisticado y potencialmente comprometido".
Aunque el equipo de reestructuración de FTX ha sostenido que puede desenredar el desastre que lo ha dejado, los síndicos estadounidenses designados para supervisar sus procedimientos de quiebra no están convencidos.
El síndico estadounidense, designado por el Departamento de Justicia para supervisar el caso de quiebra de FTX, archivó una moción designar un examinador para “investigar las acusaciones sustanciales y graves de fraude, deshonestidad, incompetencia, mala conducta y mala gestión” el 1 de diciembre.
Un mes después, el comité de acreedores no garantizados, personas y empresas con reclamaciones contra FTX, objetó la moción, argumentando que contratar a un examinador podría costar “entre 50 y 100 millones de dólares”. Cuando el tribunal designa un examinador independiente, lo paga el deudor.
Los abogados que representan al equipo de reestructuración de FTX presentaron su propia objeción el mismo día, 25 de enero.
“Las piezas del rompecabezas corporativo de FTX se vuelven a armar día a día bajo la supervisión de una administración nueva e independiente con la participación del Comité establecido por ley”, escribió Adam Landis, el abogado principal. "El nombramiento de un examinador duplicaría los esfuerzos del Sr. Ray, la Junta, los Deudores, sus asesores y el Comité y sus asesores".
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