Los deudores de FTX envían una carta confidencial: solicitan el reembolso de los destinatarios de la donación

Mensaje de invitado de HodlX  Envía tu publicación

 

Los deudores de FTX anunciaron el 5 de febrero de 2023 que los destinatarios de las donaciones – incluidos fondos de acción política, figuras políticas y otros destinatarios – debe devolver los fondos o donaciones recibidas antes del colapso de FTX.

Según la anuncio, la acción judicial no está descartada para aquellos que se niegan a cumplir. El mensaje dice lo siguiente.

“FTX Trading Ltd. (dba FTX.com) y sus deudores afiliados (juntos, los 'deudores de FTX'), anunciaron hoy que los deudores de FTX están enviando mensajes confidenciales a figuras políticas, fondos de acción política y otros destinatarios de contribuciones u otros pagos que fueron realizados por o bajo la dirección de los deudores de FTX, Samuel Bankman-Fried u otros funcionarios o directores de los deudores de FTX (colectivamente, los 'contribuyentes de FTX'). Se solicita a estos destinatarios que devuelvan dichos fondos a los Deudores de FTX antes del 28 de febrero de 2023.

“En la medida en que dichos pagos no se devuelvan voluntariamente, los deudores de FTX se reservan el derecho de iniciar acciones ante el Tribunal de Quiebras para exigir la devolución de dichos pagos, con intereses acumulados desde la fecha en que se inicia cualquier acción”.

Este anuncio sigue al uno hecho el 19 de diciembre de 2022, donde los destinatarios de las contribuciones y donaciones de FTX indicaron intenciones de devolver los fondos recibidos. El anuncio dice lo siguiente.

“FTX Trading Ltd. (dba FTX.com) y sus deudores afiliados (juntos, los 'deudores de FTX') anunciaron hoy que varios destinatarios de contribuciones u otros pagos se acercaron a los deudores de FTX que fueron realizados por o bajo la dirección de los deudores de FTX, Samuel Bankman-Fried u otros funcionarios o directores de los deudores de FTX (colectivamente, los 'contribuyentes de FTX').

“Estos destinatarios han solicitado instrucciones para la devolución de dichos fondos a los deudores de FTX. Los deudores de FTX están trabajando con estos destinatarios para garantizar la pronta devolución de dichos fondos a los patrimonios de FTX en beneficio de los clientes y acreedores”.

Un resumen rápido del caso FTX

En noviembre de 2022, el Departamento de EE. UU. de la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) y la SEC (Security Exchange Commission) presentó una demanda contra Sam Bankman-Fried, fundador de FTX Trading LTD y cofundador de Alameda research.

La demanda se basó en cargos civiles y penales, y Sam Bankman-Fried desarrolló un plan que extrajo más de $1.8 millones de los inversores de capital.

La SEC afirmó que Bankman-Fried también desvió los activos de los clientes de FTX Trading LTD para financiar Alameda Research, compró propiedades inmobiliarias e hizo importantes donaciones políticas.

Por el contrario, Bankman-Fried afirmó que la caída de FTX y las pérdidas subsiguientes que siguieron fueron el resultado de una mala gestión de riesgos y una serie de errores contables.

Sin embargo, dos de los socios cercanos de Bankman-Fried, Gary Wang, cofundador de Alameda, y Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda, ya estaban cooperando con la acusación. Y se han declarado culpables de fraude, según el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, como reportaron por el Washington Post.

Esto fue justo antes de que Bankman-Fried fuera extraditado a Estados Unidos. Fue puesto en libertad con una fianza de 250 millones de dólares.

El 19 de diciembre de 2022, durante la audiencia judicial, Ellison admitió haber trabajado con Bankman-Fried para engañar a sabiendas a los prestamistas sobre cuánto Alameda estaba tomando prestado de FTX.

Según la transcripción de la audiencia, Ellison dijo:

“Sabía que estaba mal”.

Wang, en su defensa, también admitió haber cambiado el código de la plataforma FXT para otorgar privilegios especiales a Alameda. Estaba actuando bajo una directiva, dijo.

La criptocomunidad ha estado expresando sentimientos encontrados con respecto a la incidencia de FTX, ya que algunos temen que pueda afectar de forma duradera a la cripto espacio.

Según la Forbes, en el futuro del caso Bankman-Fried, podrían pasar varios meses antes de que comience un juicio. Esto se debe principalmente a la recopilación de pruebas y la cantidad de documentos involucrados en un caso de esta magnitud.

Sin embargo, dada la revelación de los socios cercanos de Bankman-Fried, esperamos ver cómo se desarrolla el caso.

---

Leo Okore es un criptoescritor talentoso apasionado por la tecnología y con la capacidad de destilar temas complejos en piezas de información digeribles. Con años de experiencia escribiendo sobre criptomonedas, Leo se ha establecido como una voz líder en la comunidad criptográfica, brindando análisis perspicaces y que invitan a la reflexión sobre los últimos desarrollos en el mundo de los activos digitales.

 

Imagen destacada: Shutterstock/Larissa Kulik

• Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
• Platoblockchain. Inteligencia del Metaverso Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
• Fuente: https://dailyhodl.com/2023/02/06/ftx-debtors-sends-confidential-letter-requests-refund-from-donation-recipients/