Intercambio FTX en deuda de $ 8.7 mil millones con clientes en medio de bancarrota: se revela malversación de fondos

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FTX intercambia una deuda de 8.7 millones de dólares con clientes en medio de una quiebra: se revela la malversación de fondos PlatoBlockchain Data Intelligence. Búsqueda vertical. Ai.

En una revelación sorprendente, el equipo de bancarrotas que investiga los detalles financieros de la desaparecida bolsa FTX ha descubierto una enorme deuda de $8.7 millones con los clientes. El intercambio, una vez elogiado como un jugador importante en el mercado de criptomonedas, se ha hundido en un abismo de deuda luego de una serie de prácticas financieras cuestionables que han dejado a los clientes en la estacada.

Se han recuperado $7 mil millones en activos líquidos

De acuerdo a una un reporte detallado publicado hoy, una parte importante del dinero adeudado a los clientes (aproximadamente 6.4 millones de dólares) estaba en forma de moneda fiduciaria y monedas estables que habían sido mal utilizadas y apropiadas indebidamente.

La apropiación indebida de fondos ha conmocionado a la comunidad financiera, planteando preguntas pertinentes sobre las prácticas de supervisión y gestión en el intercambio FTX ahora en bancarrota.

Según los informes, el intercambio había estado mezclando los depósitos de los clientes, un abuso de confianza que no solo contribuyó a su caída, sino que también resultó en una carga financiera sustancial para su clientela. El informe arroja luz sobre la situación desesperada en la que se encuentra el intercambio, con pasivos que superan a los activos y un proceso de recuperación que podría durar años.

Sin embargo, hay un rayo de esperanza para los clientes asediados. Los investigadores que investigan los activos de la compañía han logrado recuperar alrededor de $7 mil millones en activos líquidos hasta el momento y anticipan recuperaciones adicionales a su debido tiempo. Se espera que los fondos recuperados se distribuyan a los clientes para ayudar a mitigar las pérdidas que han sufrido.

John J. Ray III, el CEO que está trabajando diligentemente para recuperar fondos para las partes endeudadas, dijo:

“La imagen que FTX Group buscaba retratar como el líder de la era digital centrado en el cliente era un espejismo. Desde el inicio del intercambio FTX.com, el Grupo FTX mezcló los depósitos de los clientes y los fondos corporativos, y los utilizó indebidamente con abandono bajo la dirección y el diseño de los altos ejecutivos anteriores”.

FTX Group mintió al banco

Luego de meses de examen meticuloso y contabilidad forense, el informe reciente retrata vívidamente una historia de engaño de alto nivel dentro de la empresa. La narración se desarrolla para revelar el liderazgo de la empresa y al menos un abogado senior que deliberadamente administra mal los fondos de los clientes.

Están acusados de una multitud de tácticas clandestinas, incluida la fabricación de documentos, el engaño a bancos y auditores, y la reubicación estratégica de FTX Group en múltiples jurisdicciones, desde Estados Unidos hasta Hong Kong y luego las Bahamas. Esta maniobra geográfica constante supuestamente fue un movimiento calculado para evadir la detección de su mala conducta.

Este análisis exhaustivo de 33 páginas, dirigido por el CEO John J. Ray III, marca el segundo informe de esta naturaleza. Una investigación inicial realizada en abril reveló una serie de prácticas cuestionables, arrojando la primera luz sobre las malas prácticas que ocurrieron bajo la dirección del fundador y ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried.

Ahora, Bankman-Fried se está preparando para una serie de cargos penales que se abordarán en un tribunal de Nueva York el próximo octubre.