La bolsa en conflicto sostiene que los empleados retiraron el total en condiciones preferenciales.
Publicado el 22 de septiembre de 2023 a las 7:00 p. m. EST.
Intercambio de criptomonedas FTX en apuros ha presentado una demanda contra ex empleados de Salameda, filial de Hong Kong, que según la demanda estaba bajo el control del entonces director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, en ese momento, para recuperar aproximadamente 157.3 millones de dólares que supuestamente fueron retirados de la bolsa bajo trato preferencial.
La demanda, presentada el jueves, decía que los empleados y afiliados (Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong) estaban negociando en las horas previas a la solicitud de FTX de protección por bancarrota del Capítulo 11 el 11 de noviembre de 2022. Del total de 157.3 millones de dólares en activos eliminados de la plataforma, más de 123 millones de dólares se retiraron a partir del 7 de noviembre, el día antes de que FTX suspendiera los retiros en la plataforma.
A medida que crecía la acumulación de solicitudes de retiro pendientes de los clientes, muchos clientes esperaron horas o días para que se completaran los retiros, y muchas más solicitudes de retiro quedaron sin cumplir”, dice el documento. “Los acusados Michael Burgess, Nguyen y Wong también se apresuraron a retirar activos de sus diversas cuentas individuales y corporativas en las bolsas FTX.com y FTX US, pero tenían ventajas sobre los clientes promedio: como se detalla a continuación, aprovecharon sus conexiones con el personal del Grupo FTX. para garantizar que se les dé prioridad sobre otros clientes”.
La denuncia continúa: “Matthew Burgess, un empleado actual del Grupo FTX, reclutó a otros empleados del Grupo FTX para “expulsar” ciertas solicitudes de retiro pendientes de una de las cuentas de intercambio FTX de EE. UU. de Michael Burgess, mientras tergiversaba que la cuenta era suya. .
Según la ley de quiebras de EE. UU., los acreedores pueden demandar en relación con los retiros que ocurren dentro de los 90 días posteriores al momento en que una empresa se declara en quiebra para protección contra quiebra en lo que se conoce como el "Período de preferencia".
Se alegaba que alrededor de 73 millones de dólares de los activos en cuestión beneficiaban directamente a Michael Burgess. Burgess, que ya había abandonado FTX Group en ese momento, también está acusado de pedir a los empleados de FTX que aceleren las solicitudes de retiro pendientes de una cuenta FTX.US que pertenece a una de sus empresas, mientras afirma que la cuenta era suya.
El fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, se encuentra actualmente detenido en espera de un juicio que comenzará el 3 de octubre. Bankman-Fried está acusado de defraudar a los clientes de FTX y su brazo comercial, Alameda Research, por cientos de millones de dólares. Bankman-Fried se declaró inocente de los cargos.
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