El misterio del hackeo de FTX se profundiza con la declaración de los reguladores de las Bahamas

Los reguladores de las Bahamas no son responsables del hackeo de USD 477 millones de la criptobolsa FTX en bancarrota el 11 de noviembre, según la firma de investigación de cadenas de bloques Chainalysis.

Chainalysis se encuentra entre varias empresas contratadas por el nuevo liderazgo de FTX para ayudar en los procedimientos de quiebra, según documentos judiciales presentados esta semana. 

“Algunos fondos fueron robados y otros fondos fueron enviados a los reguladores”, Chainalysis dijo en Twitter. 

el jurisdiccional lucha sobre el destino de la criptobolsa en quiebra FTX, y el misterio que rodea a un exploit de $ 477 millones, se intensificó el jueves por la noche, cuando la Comisión de Valores de las Bahamas reconoció haber intentado tomar el control de los activos digitales en poder de FTX Digital Markets.

Por un lado, están las autoridades de las Bahamas y, aparentemente, el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, caído en desgracia, quienes quieren mantener los procedimientos de quiebra en la nación insular donde tiene su sede FTX.

Por otro lado, están la mayoría de las más de 100 empresas que conforman su antiguo imperio, ahora bajo el liderazgo del experto en reestructuración empresarial John Ray. Ray asumió el cargo de director ejecutivo después de la renuncia de Bankman-Fried el 11 de noviembre y rápidamente se declaró en bancarrota del Capítulo 11 en Delaware.

En un ambiental publicado el jueves por la noche, la Comisión de Valores de Las Bahamas reconoció que liquidadores de oficio había ordenado la transferencia de "todos los activos digitales de FTX Digital Markets Ltd.... a una billetera digital controlada por la Comisión, para su custodia".

Hack de $ 500 millones

El anuncio especulación alimentada que las autoridades de las Bahamas ordenaron el 11 de noviembre corte, uno de los más grandes en la historia de las criptomonedas. El pirata informático hecho con casi $ 500 millones en varios activos digitales, según la firma forense de blockchain Elliptic.

Sin embargo, la Comisión de Valores no reveló el valor de los activos de FTX Digital Markets que ahora posee y se negó a comentar cuando The Defiant se puso en contacto con ellos. Mientras tanto, los analistas de blockchain expresaron su escepticismo de que el regulador de las Bahamas controlara los XNUMX millones de dólares que FTX perdió en el hackeo.

El detective criptográfico ZachXBT se encuentra entre los que argumentar que el hack era, de hecho, un hack. Al intercambiar fichas, el billeteras que recibió la criptografía robada ejecutó mal las operaciones, tolerando un enorme deslizamiento (la diferencia entre el precio al que se cotiza una operación y el precio al que se ejecuta) debido al gran tamaño de las operaciones.

Además, esa billetera ha enrutado fondos a través de otra billetera que, antes del hackeo, "solo había enviado pequeñas cantidades a intercambios que se originaron en fuentes incompletas", ZachXBT tuiteó.

Elliptic, una empresa de criptoforense, dijo la declaración de la Comisión de Valores sugiere que "el 'hackeo' fue en realidad la incautación de los activos de FTX por parte del gobierno de las Bahamas". 

Sin embargo, cuando se le contactó para hacer comentarios, el cofundador de Elliptic, Tom Robinson, le dijo a The Defiant que "actualmente no hay evidencia clara de que sepa quién tomó qué, todo es especulación".

Transferencia FTT

Nick Bax, jefe de investigación de Convex Labs, una firma de inteligencia de blockchain, cree que la Comisión de Valores probablemente a recomendar a casi $400 millones en FTT transferidos a un billetera criptográfica aún por identificar En Nov. 12.

“En relación con la investigación de un hackeo el domingo 13 de noviembre, el Sr. Bankman-Fried y [el cofundador de FTX y ex CTO] el Sr. Wang declararon en textos grabados y verificados que los 'reguladores de Bahamas' instruyeron que ciertas transferencias posteriores a la petición de Los activos del deudor serían hechos por el Sr. Wang y el Sr. Bankman-Fried (quienes los Deudores entienden que ambos estaban efectivamente bajo la custodia de las autoridades de las Bahamas) y que dichos activos estaban 'custodiados en Fireblocks bajo el control del gobierno de las Bahamas'”, dijo FTX. en una presentación judicial esta semana.

Bax le dijo a The Defiant que está "99% seguro [de que] la dirección [que recibió el FTT] es consistente con Fireblocks".

Un abogado de FTX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Parte del dinero se ha depositado en el intercambio de criptomonedas Huobi, según los datos en cadena revisados ​​por The Defiant.

El domingo, Chainalysis y FTX ambas instó intercambios centralizados para congelar cualquier dinero robado que reciban de la billetera del hacker y de los intermediarios. 

"Los intercambios deben tener en cuenta que ciertos fondos transferidos de FTX Global y deudores relacionados sin autorización el 11/11/22 se les están transfiriendo a través de billeteras intermedias", dijo FTX en Twitter. "Los intercambios deben tomar todas las medidas para asegurar que estos fondos sean devueltos al patrimonio de la quiebra".

Desastre "sin precedentes"

La lucha por la jurisdicción culmina una semana en la que salieron a la luz innumerables problemas que enfrenta el nuevo liderazgo de FTX, muchos a través de documentos presentados en la corte de quiebras. 

En una declaración jurada presentada esta semana, Ray, quien ayudó a los acreedores de Enron a recuperar la mayor parte de sus activos en una de las quiebras de más alto perfil en la historia, dijo que el desastre que Bankman-Fried y sus asociados dejaron atrás no tenía precedentes.

“Nunca en mi carrera había visto una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable como ocurrió aquí”, dijo Ray en la presentación.

Ray dijo que no confía en ninguno de los estados financieros preparados bajo el liderazgo de Bankman-Fried, ni siquiera en los pocos que han sido auditados. El sábado, FTX y sus subsidiarias anunció una "revisión estratégica de sus activos globales" para determinar exactamente cuánto queda del dinero de FTX y dónde reside.  

En la declaración jurada, Ray también criticó a Bankman-Fried por “el uso de software para ocultar el uso indebido de los fondos de los clientes” y “la exención secreta de Alameda [la firma comercial de Bankman-Fried] de ciertos aspectos del protocolo de liquidación automática de FTX.com. .”

Bankman-Fried sostiene que no se propuso robar los fondos de los clientes y que no sabía que FTX era, esencialmente, insolvente.

“Pensé que Alameda tenía suficiente garantía para cubrir [razonablemente] [el préstamo]”, le dijo a un reportero de Vox en una entrevista publicada esta semana.

En esa misma entrevista, sin embargo, pareció admitir que defraudaba a los clientes.

Presionado por su afirmación de que FTX nunca invirtió el dinero del cliente, dijo que era "fácticamente precisa", porque ese dinero se había prestado a Alameda, que, a su vez, lo invirtió y lo perdió.

También dijo que su imagen de bienhechor cuidadosamente cultivada era "principalmente relaciones públicas", arremetió contra los reguladores y lamentó haber renunciado al control de la empresa y haberse declarado en bancarrota.

El contagio se propaga

Mientras tanto, las consecuencias del colapso de FTX continúan enviando ondas de choque a través de las criptomonedas. 

El viernes, The Defiant informó que Solana, un competidor de Ethereum que ha atraído a usuarios y rumores con transacciones de alta velocidad y bajo costo, está pasando por la prueba más importante de sus dos años de existencia. 

El valor total bloqueado de Solana se ha desplomado casi un 70% a $303 millones desde el 7 de noviembre, y su token ha perdido una cuarta parte de su valor en los últimos siete días en comparación con una caída del 7% en Ether.

Precio SOL + Precio ETH, Fuente: La terminal desafiante

El jueves, Binance, el intercambio de criptomonedas número 1 en todo el mundo, temporalmente suspendido depósitos para USDC y USDT en la cadena de bloques Solana sin explicación. Pronto reinició la aceptación de depósitos en USDT. OKX, otro intercambio, dijo en su sitio web que eliminará de la lista USDC y USDT alojados en la cadena de bloques de Solana.

Luego está la acción de staking: los participantes de Solana han des-stakeado alrededor de 39 millones de tokens SOL desde la época 370 a la 372. Esto es drásticamente más alto que los 4.3 millones de tokens SOL que se apostaron durante el mismo período. Esto indica que muchos inversores SOL pueden estar buscando abandonar el barco.

Grupo de moneda digital

La caída también ha sacudido a Grayscale, el emisor del fondo criptográfico que cotiza en bolsa más grande del mundo. 

Grayscale es propiedad de Digital Currency Group, que está siendo examinado por los inversores después de que otra subsidiaria, Genesis Global Capital, supuestamente solicitó un préstamo de emergencia de $ 1B la semana pasada a raíz del colapso de FTX.

"Las tenencias de los productos de activos digitales de Grayscale están seguras y protegidas", dijo la compañía. dijo el 18 de noviembre. Los productos de Grayscale funcionan como empresas independientes y valores cotizados en bolsa que representan activos digitales únicos.