FTX busca obtener $ 700 millones de los amigos de Bankman Fried y fondos afiliados

FTX busca obtener $ 700 millones de los amigos de Bankman Fried y fondos afiliados

Sello de tiempo: 22 de junio de 2023 7:30 p.m.
FTX busca obtener 700 millones de dólares de los amigos de Bankman Fried y los fondos afiliados PlatoBlockchain Data Intelligence. Búsqueda vertical. Ai.

FTX ha presentado una demanda en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware contra algunas de las empresas de inversión con las que tenía vínculos antes de su colapso. La demanda, presentada el 22 de junio, contenía 16 cargos y busca más de $700 millones de los demandados.

La presentación de la demanda nombraba como acusados ​​a K5 Global, una incubadora y empresa de inversión, Mount Olympus Capital y SGN Albany Capital, así como a las entidades afiliadas y copropietarios de K5 Global, Michael Kives y Bryan Baum. Kives es un ex agente de la agencia de talentos CAA y ex asistente de Hilary Clinton. La demanda señaló que el entonces director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), asistió a un evento social organizado por Kives en 2022:

“Fiel a la reputación de Kives como un 'super-red de contactos' de alto perfil, los asistentes a la cena incluyeron a un ex candidato presidencial, actores y músicos de primer nivel, estrellas de reality shows y múltiples multimillonarios”.

Posteriormente, la demanda alegó que la empresa de criptocomercio afiliada a FTX, Alameda Research, transfirió USD 700 millones a Kives, Baum y K5 Global, pero construyeron los acuerdos como provenientes de las empresas fantasma SGN Albany y Mount Olympus Capital.

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La demanda busca la devolución de los fondos transferidos de Alameda Research que terminaron en SGN Albany Capital y los fondos transferidos de Kives, Baum y SGN Albany Capital a Mount Olympus Capital.

Las transferencias se describieron como realizadas “sin recibir un valor equivalente” y, lo que es más importante, como evitables. En la ley de quiebras de EE. UU., una transacción evitable es aquella que se puede revertir según el Código de Quiebras u otras leyes.

Kives, Baum y SBF también desarrollaron estrechos lazos personales, y Baum incluso tenía su propio dormitorio en la residencia de los ejecutivos de FTX en Bahamas, según la demanda. Después del colapso de FTX, "Kives y Baum trabajaron entre bastidores con Bankman-Fried en una estrategia para encontrar a alguien que rescatara al Grupo FTX (y para proteger su gallina de los huevos de oro)".

Nueve de los cargos en la demanda se referían a transferencias de fondos. Kives y Buam fueron acusados ​​personalmente de ayudar e incitar al incumplimiento del deber fiduciario y asistencia deshonesta, y SGN Albany Capital fue acusada de enriquecimiento injusto.

Cointelegraph contactó a K5 Global para hacer comentarios, pero no recibió una respuesta inmediata.

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