FTX demanda al exjefe de Cumplimiento que presuntamente silenció a los denunciantes

La demanda contra Daniel Friedberg afirma que ayudó a oscurecer la relación entre FTX y Alameda, redactó acuerdos falsos para ocultar el mal uso de los fondos de los clientes y utilizó dinero para silenciar a los denunciantes.

En un pleito Presentado el 27 de junio, los abogados que representan al criptoexchange en quiebra FTX alegaron que un ex ejecutivo Daniel Friedberg actuó como un "reparador" que encubrió la naturaleza fraudulenta del exchange, pagando a quienes amenazaron con exponer estas actividades.

Friedberg se desempeñó como director de cumplimiento en FTX y FTX.US, así como también como asesor general de Alameda Research. Aunque brindó asesoramiento legal a Sam Bankman-Fried y su círculo íntimo desde 2017, Friedberg se unió oficialmente al Grupo FTX en enero de 2020 con un salario anual de 300,000 dólares y un bono por firmar de 1.4 millones de dólares. 

La denuncia alegaba que en los 22 meses de su mandato, Friedberg ayudó activamente a desviar los fondos malversados ​​del grupo FTX en beneficio de personas con información privilegiada. Lo hizo creando empresas fantasma y redactando acuerdos falsos entre empresas. 

Los abogados de FTX alegaron además que Friedberg encubrió las denuncias de múltiples denunciantes, uno de los cuales se presentó ya en noviembre de 2019. Friedberg compró el silencio de los abogados del demandante pagándoles supuestamente 3.3 millones de dólares.

En otro caso, en diciembre de 2021, los abogados de FTX descubrieron que Friedberg había comprado el silencio de una ex empleada de FTX.US pagándole un “dinero exorbitante por su silencio” cuando descubrió que la empresa había participado en diversas formas de manipulación del mercado.

Ese mismo mes, Friedberg supuestamente compró a una tercera persona que intentó exponer al Grupo FTX, un abogado de Alameda que expresó su preocupación sobre el desembolso de fondos por parte de la empresa a clientes sin licencias de transferencia de dinero. Luego, Friedberg despidió a este empleado después de pagarle un paquete de indemnización, cuyo monto ha sido eliminado de la denuncia.

En total, la presentación presenta 11 cargos civiles contra el exjefe de cumplimiento de FTX y afirma que violó su deber fiduciario al permitir que se desviaran fondos del grupo de empresas para su propio beneficio. Los abogados de FTX ahora buscan recuperar toda la compensación que recibió junto con los daños punitivos y compensatorios.