Actualización de FTX: Días después del arresto de SBF, ¿qué pasó después?

Edición e informes adicionales por Nathaniel Cajuday

El 12 de diciembre, el fundador y ex director ejecutivo del intercambio internacional de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado por las autoridades de las Bahamas en relación con el colapso del intercambio. los detener es el primer movimiento de los reguladores para responsabilizar a los responsables de la implosión multimillonaria. 

Cronología del drama de FTX cubierto por BitPinas:

• El CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), anunció que está listo para liquidar sus propios tokens FTX ($FTT) después de que un artículo de Coindesk revelara que Alameda, la compañía hermana de FTX, se basa en gran medida en FTT y no en ningún activo independiente. [Leer: Solo limpieza de la casa: Binance liquidará sus propios tokens FTX]
• CZ reveló que su empresa ha firmado una "carta de intención" para adquirir FTX Exchange. [Leer: ÚLTIMA HORA: Binance firma acuerdo para adquirir FTX Exchange]
• FTT entró en caída libre y perdió la mayor parte de su valor (alrededor del 80%) [Leer: El precio del token FTX cae un 80 % debido a la noticia de que Binance compra la superficie FTX]
• CZ negó que haya algún tipo de “conspiración” contra FTX, o que esté en una “pelea” con su director general, Sam Bankman-Fried. [Leer: El CEO de Binance niega la conspiración de FTX]
• Binance se retractó de su acuerdo para comprar FTX porque "los problemas están más allá de nuestro control o capacidad de ayudar". [Leer: Binance ya no adquirirá FTX]
• BlockFi se declara en bancarrota del Capítulo 11, semanas después del colapso de FTX, que previamente firmó una hoja de términos para otorgar crédito al prestamista criptográfico asediado en junio pasado. [Leer: ¿Qué sucedió? BlockFi se declara en bancarrota en medio del contagio criptográfico de FTX]
• Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ha confirmado que ha preguntado a los intercambios de criptomonedas con licencia local sobre su exposición a la caída de FTX, luego los intercambios aclararon que ninguno se vio afectado por la caída. [Leer: Informe: BSP pregunta a los VASP locales sobre la exposición a FTX, los intercambios responden]
• SBF ha sido arrestado por las autoridades de las Bahamas en relación con el colapso de su intercambio fundado, reveló un informe de CNBC. [Leer: ÚLTIMA HORA: Arresto del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried]

Varios días después del arresto de SBF, ¿qué pasó con la trama de la caída de FTX? 

La Oficina del Fiscal de EE. UU. presenta cargos penales contra SBF

Después de ser arrestado por el gobierno de Bahamas, SBF ahora enfrenta cargos de fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

También se enfrenta a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. por orquestar un “fraude masivo de años” en el que desvió miles de millones de dólares de fondos de clientes de FTX para “su propio beneficio personal”.

Según la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), el fundador “acordaron con otros defraudar a los clientes de FTX.com al apropiarse indebidamente de los depósitos de esos clientes y utilizar esos depósitos para pagar los gastos y las deudas de Alameda Research, el fondo de cobertura de criptomonedas propiedad de Bankman-Fried, y para realizar inversiones”.

El nuevo CEO de FTX duda si SBF es culpable o no

En el testimonio de John Ray III, el reemplazo del CEO de FTX, durante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. sobre el colapso de la compañía, calificó las fechorías dentro del intercambio como "no sofisticadas" en comparación con los delitos altamente orquestados que encontró cuando desmanteló a Enron durante dos décadas. atrás.

“Esto es realmente una malversación de fondos a la antigua… Esto es simplemente tomar dinero de los clientes y usarlo para sus propios fines, nada sofisticado”, les dijo a los solons.

El nuevo CEO incluso dijo que el desfalco estaba hecho “francamente justo en frente de sus ojos”.

Sin embargo, cuando se le preguntó si SBF había cometido delitos, Ray dudó en afirmar que su trabajo principal era encontrar dinero para los perjudicados y “Estamos tratando de no juzgar ni poner etiquetas a las acciones”. 

“Obviamente, ha habido una falla aquí de proporciones masivas. En última instancia, creo que otros lo juzgarán por sus acciones”. él agregó.

La SEC de EE. UU. Afirmó la responsabilidad de SBF

Por otro lado, la demanda civil presentada por la SEC de EE. UU. en el Distrito Sur de Nueva York indicó que el fundador de FTX había recaudado más de $1.8 millones de inversionistas que compraron una participación accionaria en la bolsa, con la esperanza de que FTX tuviera los controles apropiados. y medidas de gestión de riesgos.

La presentación destacó que los clientes “creyó sus mentiras” con respecto a que la plataforma es segura y envió miles de millones de dólares a FTX.

EE. UU. Solon dice que el arresto de SBF fue un momento incorrecto

Antes de su arresto, Bankman-Fried había expresado que estaba “dispuesto a testificar”, a lo que siguió Maxine Waters, presidenta del comité de servicios financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU., anunciando la participación de Bankman-Fried en la primera audiencia sobre el tema, supuestamente programada para el 13 de diciembre pasado.  

Después de esto, Waters expresó su descontento con el momento en que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, alegando que habían aprovechado su oportunidad para interrogar a Bankman-Fried en la audiencia. 

“Desafortunadamente, el momento de su arresto le niega al público la oportunidad de obtener las respuestas que merecen”. Aguas dijo.

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