FTX US entra bajo el escrutinio de la Junta de Valores del Estado de Texas

El estado de Texas está explorando acusaciones de oferta de valores no registrados de FTX UU. y su multimillonario fundador.

La Junta de Valores del Estado de Texas (SBB) y el Departamento de Banca de Texas lanzó una investigación en FTX US y las personas involucradas, incluido su director ejecutivo, Sam Bankman-Fried.

Según la declaración complementaria del estado, el último caso de Voyager Digital ha generado dudas sobre si la empresa está ofreciendo valores no registrados a ciudadanos estadounidenses.

FTX US cae en la zona gris

Uniéndose a SBB, la Oficina del Fiscal General de Texas presentó el mismo día una objeción a la subasta de Voyager Digital.

El informe de investigación señala que Voyager Digital y FTX están violando las leyes de valores de Texas y que, “la venta propuesta, o la orden que aprueba la venta, intenta limitar la responsabilidad de los Deudores por conductas ilícitas […] por las que pueden aplicarse multas y sanciones reglamentarias por el estado”.

En otras palabras, las transmisiones de dinero de Voyager se derivan de una conducta ilegal ya que el estado sabe que no se ha registrado en capacidad de oferta de valores en Texas.

Sin camino claro

Joseph Rotunda, Junta de Valores del Estado de Texas, declaró en la presentación que pudo descargar el Comercio FTX usando su dirección en Texas y su propia información y pudo generar rendimiento en la aplicación. FTX Trading no es una empresa registrada en los Estados Unidos, a diferencia de la aplicación FTX US.

Rotunda declaró que el intercambio de criptomonedas ha ofrecido otorgar a los inversores un retorno de sus inversiones a cambio de sus inversiones en criptomonedas en la empresa.

De hecho, varios otros estados, además de Texas, están investigando a Voyager y proveedores de servicios similares. Las autoridades, incluidas las de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), sostienen que vender valores no registrados es una conducta ilegal que carece de transparencia y también presenta riesgos potenciales para los inversores.

La pregunta ahora es si FTX ha violado o no alguna de las leyes aplicables, como informó la presentación.

Al momento de escribir este artículo, FTX no ha publicado ningún comentario ni ha mostrado reacciones en relación con este incidente. Voyager es una de las empresas que se ha comprometido a recompensar a los inversores a cambio de la criptomoneda que han depositado en la plataforma.

Además del apodo Voyager, otra empresa llamada Celsius también está involucrada en una investigación relacionada con la comercialización de acciones no registradas a los clientes.

Un mercado áspero

Voyager Digital se encuentra entre las plataformas de préstamos con problemas bajo la fuerte influencia de la recesión del mercado y la crisis financiera. En julio, el corredor se declaró en bancarrota.

En este momento, el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York está considerando la solicitud de quiebra de la empresa.

Gary Wang, quien también es cofundador y director de tecnología de FTX, y Nishad Singh, quien es director de ingeniería de FTX, se mencionan en la declaración. La investigación del regulador de valores de Texas parece no tener efecto en el crecimiento de la empresa.

Bankman-Fried anunció el 17 de octubre que la empresa obtuvo una licencia para operar en Dubái. Este evento marcó un hito luego del registro exitoso con la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubai.

La nueva adopción ampliará la presencia de la empresa. El CEO dijo que FTX está emocionado de, “trabajar con los reguladores que han tomado la iniciativa en el establecimiento de un marco regulatorio para los activos digitales, protegiendo a los clientes y permitiendo la innovación”.

Marco regulatorio para valores de activos digitales

Coinbase, otra empresa previamente investigada por la SEC por presuntamente comercializar valores no registrados, ha expresado su frustración por la falta de un marco legal para los valores de activos digitales.

Coinbase's El director legal, Paul Grewal, pidió un marco regulatorio inclusivo y transparente en una petición contra la acusación.

La discusión en torno a la regulación de las criptomonedas se está calentando en todo el mundo, con Estados Unidos y la Unión Europea avanzando rápidamente para regular el sector. Sin embargo, desarrollar un marco del que todos puedan beneficiarse es una tarea difícil para los legisladores.

Por otro lado, muchos participantes de la industria sienten que el enfoque regulatorio sofocará el crecimiento de las criptomonedas.