La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) ha suspendido la licencia de FTX (EU) Ltd, una empresa de inversión de Chipre (CIF) que obtuvo la autorización hace dos meses. Si bien esto podría ser solo para una empresa, podría haber una implicación más amplia para la industria.
"Sin duda, esto no va a estar aislado de una empresa: FTX", dijo Remonda Kirketerp-Møller, fundadora y directora ejecutiva de Muinmos. Magnates Finanzas. “Hay bastantes reguladores en Europa que 'revocan' muchos registros de criptomonedas debido a la falta de gobernanza. Estos rara vez se hacen públicos a menos que sea una situación como esta. Esperamos que los reguladores realicen más auditorías y controles para garantizar la estabilidad del mercado y la protección de los inversores”.
La suspensión se produjo cuando la empresa matriz con problemas de la subsidiaria de la UE, FTX.com, estuvo a punto de colapsar en solo unos días. El intercambio global y más de 130 afiliados, incluidos FTX US y Alameda Research, se declaró en bancarrota del Capítulo 11 en los Estados Unidos. Su director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, también renunció.
Sólo cuatro de FTX afiliados, FTX Digital Markets, FTX Australia, FTX Express Pay y LedgerX (que opera como FTX US Derivatives), no se incluyeron en la declaración de quiebra.
Para agregar a los problemas de FTX, el intercambio fue supuestamente pirateado durante el fin de semana, drenando al menos $ 1 mil millones en criptomonedas.
Negocios europeos
FTX ganó inicialmente aprobación del regulador de Chipre el pasado mes de marzo y obtuvo la plena autorización como CIF en septiembre. Aunque la licencia chipriota no permitía que el intercambio de criptomonedas ofreciera criptomonedas directamente, puede proporcionar productos derivados. La licencia también era esencial, ya que el intercambio puede pasarla para proporcionar servicios dentro de todo el Espacio Económico Europeo (EEE).
“La Compañía está regulada por CySEC bajo la disposición de la Ley de Servicios de Inversión y está autorizada para brindar servicios de inversión en Derivados y/u otros instrumentos financieros. Sin embargo, CySEC no tiene licencia para participar en el comercio directo de criptoactivos”, dijo el regulador chipriota en un comunicado.
El regulador justificó su acción ya que el intercambio está suspendido por presuntamente violar las leyes de Chipre sobre "la idoneidad de los miembros del órgano de administración" y "la salvaguarda de los activos de los clientes, las obligaciones de gobierno de productos y los incentivos, en relación con los requisitos organizativos para salvaguardar los bienes del cliente”.
Con la suspensión de la licencia, la entidad chipriota ya no puede brindar servicios de inversión, aceptar nuevos clientes o publicitar sus ofertas. Sin embargo, puede cumplir con todas las órdenes pendientes de los clientes y devolver los fondos e instrumentos financieros de los clientes.
“CySEC no tiene más opción que examinar a las empresas de criptomonedas después de esto, al igual que el resto del mundo. Desafortunadamente, CySEC ha tenido problemas con otros productos de mayor riesgo como los CFD, donde a pesar de las muchas intervenciones de productos que hemos visto salir de ESMA, CySEC luchó con su implementación y supervisión en su jurisdicción local, por lo que sin duda estarán muy preocupados por esto ahora y, sin duda, podemos esperar ver más auditorías realizadas por ellos”, agregó Kirketerp-Møller.
Sede de las Bahamas
Las autoridades de las Bahamas también tomaron medidas estrictas contra FTX, congelando todos sus bienes la semana pasada. Ahora, la policía de la isla está investigando la posibilidad de cualquier “falta de conducta delictiva” por parte de FTX.
“A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidación provisional de FTX Digital Markets Ltd, un equipo de investigadores financieros de la Subdivisión de Investigación de Delitos Financieros está trabajando en estrecha colaboración con la Comisión de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva indebida”, dijo Royal Bahamas. dijo la policía.
La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) ha suspendido la licencia de FTX (EU) Ltd, una empresa de inversión de Chipre (CIF) que obtuvo la autorización hace dos meses. Si bien esto podría ser solo para una empresa, podría haber una implicación más amplia para la industria.
"Sin duda, esto no va a estar aislado de una empresa: FTX", dijo Remonda Kirketerp-Møller, fundadora y directora ejecutiva de Muinmos. Magnates Finanzas. “Hay bastantes reguladores en Europa que 'revocan' muchos registros de criptomonedas debido a la falta de gobernanza. Estos rara vez se hacen públicos a menos que sea una situación como esta. Esperamos que los reguladores realicen más auditorías y controles para garantizar la estabilidad del mercado y la protección de los inversores”.
La suspensión se produjo cuando la empresa matriz con problemas de la subsidiaria de la UE, FTX.com, estuvo a punto de colapsar en solo unos días. El intercambio global y más de 130 afiliados, incluidos FTX US y Alameda Research, se declaró en bancarrota del Capítulo 11 en los Estados Unidos. Su director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, también renunció.
Sólo cuatro de FTX afiliados, FTX Digital Markets, FTX Australia, FTX Express Pay y LedgerX (que opera como FTX US Derivatives), no se incluyeron en la declaración de quiebra.
Para agregar a los problemas de FTX, el intercambio fue supuestamente pirateado durante el fin de semana, drenando al menos $ 1 mil millones en criptomonedas.
Negocios europeos
FTX ganó inicialmente aprobación del regulador de Chipre el pasado mes de marzo y obtuvo la plena autorización como CIF en septiembre. Aunque la licencia chipriota no permitía que el intercambio de criptomonedas ofreciera criptomonedas directamente, puede proporcionar productos derivados. La licencia también era esencial, ya que el intercambio puede pasarla para proporcionar servicios dentro de todo el Espacio Económico Europeo (EEE).
“La Compañía está regulada por CySEC bajo la disposición de la Ley de Servicios de Inversión y está autorizada para brindar servicios de inversión en Derivados y/u otros instrumentos financieros. Sin embargo, CySEC no tiene licencia para participar en el comercio directo de criptoactivos”, dijo el regulador chipriota en un comunicado.
El regulador justificó su acción ya que el intercambio está suspendido por presuntamente violar las leyes de Chipre sobre "la idoneidad de los miembros del órgano de administración" y "la salvaguarda de los activos de los clientes, las obligaciones de gobierno de productos y los incentivos, en relación con los requisitos organizativos para salvaguardar los bienes del cliente”.
Con la suspensión de la licencia, la entidad chipriota ya no puede brindar servicios de inversión, aceptar nuevos clientes o publicitar sus ofertas. Sin embargo, puede cumplir con todas las órdenes pendientes de los clientes y devolver los fondos e instrumentos financieros de los clientes.
“CySEC no tiene más opción que examinar a las empresas de criptomonedas después de esto, al igual que el resto del mundo. Desafortunadamente, CySEC ha tenido problemas con otros productos de mayor riesgo como los CFD, donde a pesar de las muchas intervenciones de productos que hemos visto salir de ESMA, CySEC luchó con su implementación y supervisión en su jurisdicción local, por lo que sin duda estarán muy preocupados por esto ahora y, sin duda, podemos esperar ver más auditorías realizadas por ellos”, agregó Kirketerp-Møller.
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Las autoridades de las Bahamas también tomaron medidas estrictas contra FTX, congelando todos sus bienes la semana pasada. Ahora, la policía de la isla está investigando la posibilidad de cualquier “falta de conducta delictiva” por parte de FTX.
“A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidación provisional de FTX Digital Markets Ltd, un equipo de investigadores financieros de la Subdivisión de Investigación de Delitos Financieros está trabajando en estrecha colaboración con la Comisión de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva indebida”, dijo Royal Bahamas. dijo la policía.
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