Los reguladores federales han acusado de fraude al ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh.
En un conjunto de quejas presentadas el martes, tanto la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) alegaron que Singh conspiró para defraudar a los inversores y usuarios de FTX.
La CFTC presunto que Singh creó características en el código del intercambio que permitieron a Alameda Research ventajas injustas en FTX, incluida una línea de crédito ilimitada y una exención de la función de liquidación automática del intercambio.
Singh también reasignó los $8 mil millones en pasivos de Alameda a una cuenta de cliente en los sistemas de FTX que el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried referido como “la extraña cuenta coreana”. Esto hizo que el saldo negativo de Alameda en FTX fuera indistinguible, aunque estaba oculto a simple vista.
La SEC queja se suma a estos cargos y descubre que Singh caracterizó falsamente $50 millones que se transfirieron de otra entidad como ingresos, siguiendo las instrucciones de Bankman-Fried, para que pareciera que FTX había alcanzado su objetivo de mil millones de dólares en ingresos anuales en 2021. Singh luego supuestamente retrocedió transferencias fraudulentas y documentos falsificados para respaldar estas mentiras.
A pesar de estar al tanto de la combinación de fondos entre Alameda y FTX, y la "pésima condición financiera" de estas dos entidades, Singh retiró millones de dólares de FTX para uso personal en el verano de 2022, dijo la SEC.
Los cargos de los dos reguladores siguen a Singh que se declara culpable en un tribunal federal el martes. Reuters reportaron. Se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico, tres cargos de conspiración para cometer fraude, un cargo de lavado de dinero y un cargo de conspiración para defraudar a los EE. UU. al violar las leyes de financiación de campañas.
Singh dijo que estaba "increíblemente arrepentido" por su papel y que perdería todas las ganancias del esquema. Ha accedido a cooperar con los fiscales en su investigación sobre Bankman-Fried, uniéndose a la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y al cofundador de FTX, Gary Wang.
Bankman-Fried se ha declarado inocente de los doce cargos de los que ha sido acusado y se le juzgará en octubre.
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