Genesis Global Trading ha llegado a un acuerdo
con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS). La empresa, conocida
por sus servicios de criptopréstamo, pagará una multa de $ 8 millones, renunciará al
BitLicense se obtuvo en 2018 y cesó todas las operaciones en Nueva York.
Esta medida se produjo tras una investigación realizada por las autoridades de Nueva York, que expuso fallas en la ciberseguridad y la lucha contra el lavado de dinero de Genesis.
protocolos, volviendo a la empresa susceptible a actividades ilícitas.
La Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York
(NYDFS) La superintendente Adrienne Harris mencionó: “La moneda virtual de DFS
y la seguridad cibernética Las regulaciones se citan a menudo como el estándar de oro, proporcionando
Requisitos claros y estrictos para proteger a los consumidores y salvaguardar a las instituciones.
de malos actores”.
“La incapacidad de Genesis Global Trading para mantener un
El programa de cumplimiento funcional demostró un desprecio por las normas del Departamento.
requisitos reglamentarios y expuso a la empresa y a sus clientes a posibles
amenazas”.
La investigación del DFS señaló fallas en aspectos cruciales
áreas como la Ley de Secreto Bancario, el cumplimiento contra el lavado de dinero,
monitoreo de transacciones, presentaciones de informes de actividades sospechosas, Oficina de Relaciones Exteriores
Control de Activos, cribado y ciberseguridad.
Con licencia en 2018, Genesis Global Trading operó
bajo el ámbito del NYDFS. Sin embargo, lo último establecimiento requiere que la empresa entregue su BitLicense.
El año pasado, Génesis Global Trading anunció el cierre de sus operaciones de comercio de criptomonedas al contado centradas en EE. UU.. Esta decisión, transmitida a los clientes por correo electrónico, entró en vigor el 30 de septiembre de 2023. Se produjo tras las disputas legales de Genesis Global Trading con FTX. Se recomendó a los clientes que liquidaran todas las operaciones mediante
21 de septiembre de 2023, y se cerrarán las cuentas restantes. El oficial
La declaración atribuyó este movimiento a razones voluntarias relacionadas con la situación general.
estrategia de negocios.
Las batallas legales de Genesis Global Trading
En medio del cierre, GGC International Limited, una
entidad afiliada a Genesis, está preparada para continuar operando los servicios de negociación al contado y de derivados de Genesis Global Trading. En particular, Genesis Global Trading logró escapar.
Los problemas financieros de Genesis Global.
Los obstáculos legales que enfrenta Genesis Global
no termina ahí, ya que la empresa y su fundador, Barry Silbert, enfrentar una demanda de Géminis. El intercambio de criptomonedas alega actividades fraudulentas relacionadas con una plataforma de préstamo de activos digitales operada por ambas empresas.
En el panorama criptográfico más amplio, Genesis Global y
Gemini enfrentó acciones legales por parte de la SEC en
Enero del año pasado, acusado de ofrecer valores no registrados a través de su cripto.
producto crediticio. Además, una demanda colectiva iniciada por inversores
contra Gemini en relación con el programa Gemini Earn agrega complejidad a la
desafíos legales que enfrentan estas entidades.
Genesis Global Trading ha llegado a un acuerdo
con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS). La empresa, conocida
por sus servicios de criptopréstamo, pagará una multa de $ 8 millones, renunciará al
BitLicense se obtuvo en 2018 y cesó todas las operaciones en Nueva York.
Esta medida se produjo tras una investigación realizada por las autoridades de Nueva York, que expuso fallas en la ciberseguridad y la lucha contra el lavado de dinero de Genesis.
protocolos, volviendo a la empresa susceptible a actividades ilícitas.
La Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York
(NYDFS) La superintendente Adrienne Harris mencionó: “La moneda virtual de DFS
y la seguridad cibernética Las regulaciones se citan a menudo como el estándar de oro, proporcionando
Requisitos claros y estrictos para proteger a los consumidores y salvaguardar a las instituciones.
de malos actores”.
“La incapacidad de Genesis Global Trading para mantener un
El programa de cumplimiento funcional demostró un desprecio por las normas del Departamento.
requisitos reglamentarios y expuso a la empresa y a sus clientes a posibles
amenazas”.
La investigación del DFS señaló fallas en aspectos cruciales
áreas como la Ley de Secreto Bancario, el cumplimiento contra el lavado de dinero,
monitoreo de transacciones, presentaciones de informes de actividades sospechosas, Oficina de Relaciones Exteriores
Control de Activos, cribado y ciberseguridad.
Con licencia en 2018, Genesis Global Trading operó
bajo el ámbito del NYDFS. Sin embargo, lo último establecimiento requiere que la empresa entregue su BitLicense.
El año pasado, Génesis Global Trading anunció el cierre de sus operaciones de comercio de criptomonedas al contado centradas en EE. UU.. Esta decisión, transmitida a los clientes por correo electrónico, entró en vigor el 30 de septiembre de 2023. Se produjo tras las disputas legales de Genesis Global Trading con FTX. Se recomendó a los clientes que liquidaran todas las operaciones mediante
21 de septiembre de 2023, y se cerrarán las cuentas restantes. El oficial
La declaración atribuyó este movimiento a razones voluntarias relacionadas con la situación general.
estrategia de negocios.
Las batallas legales de Genesis Global Trading
En medio del cierre, GGC International Limited, una
entidad afiliada a Genesis, está preparada para continuar operando los servicios de negociación al contado y de derivados de Genesis Global Trading. En particular, Genesis Global Trading logró escapar.
Los problemas financieros de Genesis Global.
Los obstáculos legales que enfrenta Genesis Global
no termina ahí, ya que la empresa y su fundador, Barry Silbert, enfrentar una demanda de Géminis. El intercambio de criptomonedas alega actividades fraudulentas relacionadas con una plataforma de préstamo de activos digitales operada por ambas empresas.
En el panorama criptográfico más amplio, Genesis Global y
Gemini enfrentó acciones legales por parte de la SEC en
Enero del año pasado, acusado de ofrecer valores no registrados a través de su cripto.
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- A través de esta formación, el personal docente y administrativo de escuelas y universidades estará preparado para manejar los recursos disponibles que derivan de la diversidad cultural de sus estudiantes. Además, un mejor y mayor entendimiento sobre estas diferencias y similitudes culturales permitirá alcanzar los objetivos de inclusión previstos.
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