El gobierno necesita 'herramientas y recursos adicionales' para tomar medidas enérgicas contra las criptomonedas, dice un funcionario del Tesoro – The Daily Hodl

Un funcionario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice que para erradicar las finanzas ilícitas de los actores de la industria de la criptografía se necesitan herramientas y recursos adicionales.

en su escrito testimonio Para una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI), Brian Nelson, dice que las evaluaciones de riesgo publicadas de los activos virtuales muestran que los actores de amenazas, incluidos los ciberdelincuentes de ransomware, los actores cibernéticos de Corea del Norte, los estafadores y los grupos terroristas hacen un mal uso de las criptomonedas.

Dice que los malos actores utilizan criptoactivos para beneficiarse de actividades ilegales aprovechando vulnerabilidades como el arbitraje jurisdiccional y el incumplimiento de las instituciones financieras de sus obligaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT).

Nelson explica cómo el TFI aborda estos desafíos.

“Tenemos herramientas para abordar algunas de estas vulnerabilidades, como utilizar nuestras autoridades para responsabilizar a las empresas que no cumplen con la Ley de Secreto Bancario y sus obligaciones de sanciones.

También utilizamos nuestras herramientas, a veces de formas novedosas, para alterar la capacidad de los actores ilícitos de utilizar activos virtuales”.

Sin embargo, Nelson dice que las amenazas en evolución ahora requieren mejores herramientas y recursos para abordar de manera efectiva las transacciones ilegales en el espacio criptográfico.

“[P]ara erradicar la financiación ilícita por parte de los actores de los mercados y foros de activos virtuales, necesitamos herramientas y recursos adicionales. Es por eso que estamos ansiosos por trabajar con el Congreso para adoptar reformas de sentido común que actualicen nuestras herramientas y autoridades para que estén a la altura de los desafíos cambiantes que enfrentamos hoy”.

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Imagen destacada: Shutterstock / Voger Design / Andy Chipus

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• Fuente: https://dailyhodl.com/2024/02/15/government-needs-additional-tools-and-resources-to-crack-down-on-crypto-says-treasury-official/