Se informa que Hamás obtiene financiación utilizando criptomonedas - CryptoCurrencyWire

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Marca de tiempo: 18 de octubre de 2023 11:15 a. M.
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Irán ha desempeñado un papel sustancial como principal patrocinador financiero de Hamás, ofreciendo recursos cruciales para sus actividades terroristas. Sin embargo, investigadores internacionales, incluidos los de Estados Unidos, han descubierto una fuente de ingresos alternativa utilizada por Hamás: contribuyentes distantes en línea que brindan apoyo a través de criptomonedas.

Incluso antes del reciente ataque sorpresa de Hamás a Israel, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) había estado llevando a cabo activamente una investigación penal sobre el presunto uso de criptomonedas y actividades de lavado de dinero por parte del grupo militante. Si bien los detalles de la investigación permanecen sellados, la información que se ha hecho pública se remonta a cuentas criptográficas vinculadas a Hamás recuperadas por las fuerzas del orden estadounidenses desde 2020.

Los analistas privados han estimado que las direcciones de criptomonedas vinculadas a los grupos militantes palestinos, incluido Hamas, colectivamente tenía millones de dólares en criptomonedas. Hamás emplea numerosos métodos de recaudación de fondos, incluida la publicación de direcciones de billeteras criptográficas en plataformas de redes sociales como X (anteriormente Twitter) y Facebook.

La cantidad exacta de criptomonedas recibida por el grupo sigue siendo incierta, pero los informes sugieren que se han acumulado sumas sustanciales. Entre 2020 y 2023, autoridades israelíes afirman que las direcciones conectadas al grupo recibieron más de 40 millones de dólares. La Jihad Islámica Palestina, un socio militante de Hamas, supuestamente poseía casi 95 millones de dólares, aunque se desconoce cuánto era propiedad directa de la organización.

El seguimiento de estos fondos de criptomonedas es complicado debido al uso por parte de Hamás de direcciones de un solo uso e intercambios anónimos para convertir criptomonedas en efectivo.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó que Irán ha sido una fuente importante de financiación para el ala militar de Hamas, pero sugirió que no hay participación directa en la planificación o dirección de ataques. La nación ha proporcionado hasta 100 millones de dólares al año a varios grupos terroristas palestinos, incluido Hamás. Utiliza diversas tácticas, incluido el uso de metales preciosos, transacciones ocultadas por funcionarios de alto rango y empresas fantasma, para evadir sanciones y financiar a estos grupos.

El grupo ha sido objeto de investigaciones financieras no sólo por parte de autoridades gubernamentales sino también de personas que buscan justicia. La familia de una víctima asesinada por Hamás también ha estado rastreando los bienes del grupo. La familia Weinstock, que obtuvo una sentencia legal de 80 millones de dólares contra Hamás en 2019, esperaba utilizar la investigación del Departamento de Justicia como una oportunidad para cobrar el dinero.

Sin embargo, el caso ha enfrentado repetidos retrasos, y los abogados del gobierno han pedido más tiempo para continuar con la investigación penal relacionada. El juez emitió una suspensión de seis meses en el proceso de decomiso, que expirará pronto, dejando a la familia Weinstock frustrada e insegura sobre la asignación del acuerdo decomisado.

Si bien entidades como Hamas pueden estar usando criptomonedas para actividades ilegales, incluida la financiación de su agenda política/militar, eso no quita el hecho de que las criptomonedas y los actores de la industria como Stronghold Digital Mining Inc. (NASDAQ:SDIG) están revolucionando la forma en que funciona el mundo en el campo de las finanzas y otras industrias.

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