Administrador de fondos de cobertura condenado a siete años por fraude criptográfico

Un juez de distrito de EE. UU. Ha condenado a Stefan He Qin a más de siete años tras las rejas por su participación en una operación de fraude criptográfico.

Después de estar convencido de sus crímenes en febrero, Stefan He Qin ha ahora ha sido sentenciado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York. Según la Fiscalía de los Estados Unidos, Qin recibió una sentencia de siete años y medio en una prisión estatal junto con la confiscación de más de 54 millones de dólares. El fallo fue dictado por la jueza federal de distrito Valerie E. Caproni. 

El ciudadano australiano chino de 24 años fue acusado de declarar erróneamente las ganancias de su fondo de cobertura para financiar un estilo de vida lujoso. El fondo en cuestión en un momento controló más de $ 90 millones en fondos de inversionistas. Qin terminó declarándose culpable de los cargos. 

Los crímenes de Qin

Qin fundó un par de fondos de inversión en criptomonedas en 2016 cuando solo tenía 19 años, Virgil Sigma y VQR. Según documentos judiciales, ambas empresas estaban ubicadas en New York, Nueva York. 

Virgil Sigma se creó para "emplear una estrategia para obtener ganancias de las oportunidades de arbitraje en el mercado de las criptomonedas", según la Oficina del Fiscal. La oficina también informa que desde el principio, Qin se ha involucrado en un plan para extraer activos del fondo y defraudar a los inversores que confiaba en Virgil Sigma. Qin hizo esto invirtiendo capital de Virgil Sigma en cuentas personales que se utilizarán para "fines distintos de los supuestos comercio de arbitraje estrategia." La mayoría de estos fondos se utilizaron para gastos personales como comida y un apartamento Penthouse en Nueva York. 

Qin también defraudó a los inversores de su fondo VQR, que "empleaba una variedad de estrategias de negociación y estaba preparado para ganar o perder dinero en función de las fluctuaciones en el valor de la criptomoneda y no era neutral en el mercado ". Qin era el único propietario de VQR y no pudo cumplir con varias solicitudes de reembolso del fondo. en diciembre de 2020. Aparentemente, Qin intentó canalizar dinero de VQR a cuentas personales para poder pagar primero solicitudes de canje similares de inversores de Virgil Sigma. Redenciones que no pudo cumplir porque el propio Qin ya había robado los fondos. Hizo esto en contra del consejo de los comerciantes senior que finalmente cedieron el control del fondo a Qin. 

Desde entonces, cada fondo ha dejado de funcionar y el tribunal ha comenzado la liquidación y distribución de activos. 

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