El operador de Helix se declara culpable de lavar $ 300 millones en Bitcoin

El operador del mezclador de bitcoin de darknet Helix se declaró culpable en un tribunal de los Estados Unidos por cargos de conspiración de lavado de dinero presentados en su contra. A través de Helix, movió más de 350,000 Bitcoins valorados en alrededor de $ 300 millones en el momento de las transacciones.

Según el anuncio oficial del Departamento de Justicia del miércoles, Larry Dean Harmon admitió que operó Helix de 2014 a 2017, que funcionó como un Bitcoin mezcla. Permitió a los delincuentes ocultar el historial de transacciones de Bitcoins obtenidos con medios ilegales.

Admitió la asociación de Helix con varios mercados de la red oscura, incluidos AlphaBay, Evolution y Cloud 9, para los servicios de lavado de dinero de Bitcoin. Además, conspiró con proveedores y administradores del mercado oscuro para lavar Bitcoins obtenidos a través del tráfico ilegal de drogas.

"Harmon admitió que conspiró con los proveedores de Darknet para lavar bitcoins generados a través del tráfico de drogas y otras actividades ilegales", dijo el subdirector a cargo Steven D'Antuono de la oficina local del FBI en Washington.

Harmon ahora tiene que decomisar más de 4,400 Bitcoins, por un valor de más de $200 millones, y otras propiedades incautadas, que estaban involucradas en el funcionamiento de su Blanqueo de bitcoins negocio.

Dos décadas en prisión

Ahora espera una pena máxima de prisión de 20 años, junto con una multa de $ 500,000 o el doble del valor de la propiedad involucrada en las transacciones ilegales. Sin embargo, aún no se ha fijado la fecha de su sentencia.

Aparte del caso del Departamento de Justicia contra Harmon que se presentó por primera vez en febrero, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) impuso una Multa civil de $ 60 millones sobre él por las violaciones a la Ley del Secreto Bancario con las operaciones de Helix.

Además, los fiscales estadounidenses colaboraron con las autoridades de Belice para construir el caso contra Hermon.

“La declaración de culpabilidad de hoy demuestra el compromiso del FBI de infiltrarse y cerrar las redes de lavado de dinero de criptomonedas que apoyan empresas ciberdelincuentes”, agregó D'Antuono.