Nuevos datos de la firma de inteligencia de mercado Chainalysis revelan cómo la mayoría de las ballenas criptográficas criminales acumularon sus riquezas ilícitas.
En un nuevo reporte, la compañía de análisis de mercado señala que las ballenas criptográficas criminales están aumentando sus balances abrumadoramente mediante el robo de fondos, pero también mediante transacciones en la red oscura, estafas, tiendas fraudulentas y ransomware.
“Dos cosas se destacan más: la primera es el enorme aumento en los saldos delictivos en 2021: a fines de año, los delincuentes tenían fondos por valor de $ 11 mil millones con fuentes ilícitas conocidas, en comparación con solo $ 3 mil millones a fines de 2020. La segunda es cómo dominan muchos fondos robados.
A fines de 2021, los fondos robados representan el 93 % de todos los saldos delictivos en $9.8 mil millones. Los fondos del mercado Darknet son los siguientes con $448 millones, seguidos de las estafas con $192 millones, las tiendas fraudulentas con $66 millones y el ransomware con $30 millones".
Chainalysis encuentra que la cantidad total de activos criptográficos en poder de las ballenas criminales ha alcanzado los $ 25 mil millones en activos digitales, lo que significa que las ballenas criminales comprenden el 3.7% de todos los inversores con mucho dinero.
“En general, Chainalysis ha identificado 4,068 ballenas criminales que tienen más de 25 millones de dólares en criptomonedas. Las ballenas criminales representan el 3.7% de todas las ballenas de criptomonedas, es decir, billeteras privadas que tienen más de $ 1 millón en criptomonedas".
La firma de criptoinvestigación también destaca la velocidad cada vez mayor a la que las ballenas criminales están liquidando sus activos, en particular aquellos que usan ransomware.
“Lo que realmente destaca es cuánto han disminuido los tiempos de espera en general, ya que los tiempos de espera promedio de 2021 son al menos un 75 % más cortos que las cifras históricas en todas las categorías.
Los operadores de ransomware, en particular, ejemplifican esta tendencia, ya que ahora retienen fondos en promedio durante solo 65 días antes de liquidarlos. Esta puede ser una respuesta a la creciente presión policial que enfrentan los atacantes de ransomware”.
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Imagen destacada: Shutterstock/prodigital art/Natalia Siiatovskaia
El puesto Así es como la mayoría de las ballenas criptográficas criminales obtienen su fortuna, según Chainalysis apareció por primera vez en El Daily Hodl.
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- Fuente: https://dailyhodl.com/2022/02/17/heres-how-most-criminal-crypto-whales-obtain-their-fortune-according-to-chainalysis/
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