- El gobierno indio, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), emitió avisos de causa justificada para el cumplimiento de nueve intercambios de criptomonedas extraterritoriales en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA).
- En marzo, India exigió procedimientos KYC y registro ante la UIF para las empresas de criptomonedas, exigiendo que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), ya sean nacionales o extraterritoriales, se registren como entidades informantes y cumplan con la PMLA.
- Si bien 31 entidades se han registrado ante la UIF, algunas entidades extraterritoriales que prestan servicios a usuarios indios no se registraron, lo que llevó a la emisión de avisos de demostración de causa, que incluyen el bloqueo de URL por incumplimiento.
El jueves, el gobierno indio, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente del Ministerio de Finanzas, reveló la emisión de avisos de causa justificada para el cumplimiento de nueve intercambios de criptomonedas extraterritoriales en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA).
India prohibirá los intercambios extraterritoriales
En marzo, India ordenó que las empresas de criptomonedas llevaran a cabo procedimientos de conocimiento de su cliente (KYC) y se registraran en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de sus esfuerzos para integrar las criptomonedas en el sector financiero tradicional.
Según el mandato, cualquier proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) que opere en la India, ya sea nacional o extraterritorial, debe registrarse como entidad informante y cumplir con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA).
(Lea más: consulte las entidades registradas recientemente en VASP esta página En Filipinas.)
Según la comunicado de prensa, 31 entidades ya se han registrado ante la UIF; sin embargo, algunas entidades extraterritoriales que prestan servicios a una parte sustancial de los usuarios indios no se han registrado ni han cumplido con el marco contra el lavado de dinero (AML) y el contrafinanciamiento del terrorismo (CFT).
Después de esto, la reciente emisión de avisos de mostrar causa incluye el bloqueo de URL por incumplimiento.
Por otro lado, en 2022, el Departamento Fintech del Banco de la Reserva de la India dio a conocer una nota conceptual sobre la moneda digital del banco central (CBDC), que anuncia el inicio de un piloto limitado para la rupia digital (e ₹) en casos de uso específicos. La rupia digital está diseñada para ofrecer una alternativa más conveniente, rápida y rentable a las formas de dinero existentes.
Tres de nueve intercambios estaban entre los más popular plataformas en Filipinas.
Los nueve intercambios
Binance
Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes y populares del mundo, fue fundado en 2017 por Changpeng Zhao. El intercambio recientemente reportaron que este año había alcanzado los 170 millones de usuarios, atrayendo 40 millones de nuevos usuarios, marcando un crecimiento cercano al 30%.
Recientemente, en respuesta a un caso de lavado de dinero presentado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE.UU., un tribunal de EE.UU. aprobado sanciones importantes contra Binance y su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao. El tribunal impuso una multa monetaria civil de 150 millones de dólares a Zhao, y Binance debe devolver 1.35 millones de dólares en tarifas de transacción mal habidas, junto con una multa de 1.35 millones de dólares a la CFTC como parte del acuerdo.
En Filipinas, la empresa también enfrenta desafíos regulatorios. A continuación, el comisionado de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Kelvin Lee aclarado la inminente prohibición de Binance y otros intercambios no regulados.
KuCoin
KuCoin, fundada en 2017, es un intercambio global de criptomonedas que ofrece una variedad de opciones comerciales a sus usuarios, incluidas transacciones al contado, de margen, de futuros y P2P, además de préstamos y apuestas. En su informe del segundo trimestre de 2, el intercambio tiene más de 2021 millones de cuentas registradas.
Huobi
Huobi es un intercambio de criptomonedas fundado en 2013 y con sede en Seychelles. La plataforma ofrece casi 400 pares comerciales de criptomonedas y se ha expandido a más de 130 países. Huobi también tiene su propio token, Huobi Token (HT), que puede usarse para intercambiar por otras criptomonedas en la plataforma. Según una revisión de El desglose criptográfico, Huobi tiene más de 20 millones de usuarios.
A principios de este año, el intercambio estuvo vinculado a un problema relacionado con listados no autorizados de $Pi en diferentes intercambios.
Kraken
Kraken, fundada en 2011, es el tercer intercambio de criptomonedas más grande del mundo y maneja una volumen diario de negociación de 333 millones de dólares. Admite más de 200 criptomonedas y 600 pares, y ofrece servicios como comercio extrabursátil y gestión de cuentas personalizada para instituciones. Los usuarios de más de 190 países pueden acceder a Kraken, incluida Filipinas.
En febrero, el intercambio pagó un acuerdo de $ 30 millones a la SEC de EE. UU. para liquidar los cargos de ofrecer una venta no registrada de valores a través de su programa de participación como servicio.
Gate.io
Gate.io es un intercambio de criptomonedas que facilita el comercio de más de 1,700 criptomonedas. Es uno de los primeros intercambios del mundo que garantiza el 100% de prueba de reservas, lo que permite a los usuarios verificar de forma independiente sus activos depositados.
Según la CoinMarketCap, Gate.io tiene un volumen de operaciones de 1,394,738,370.21 dólares en las últimas 24 horas y más de 12 millones de usuarios principalmente en Europa y Asia. Los usuarios filipinos pueden acceder a este intercambio al momento de escribir este artículo.
Bittrex
Fundada en 2014, Bittrex es un intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU. conocido por su rápida ejecución comercial, billeteras digitales confiables y sólidas medidas de seguridad. La plataforma admite más de 250 criptomonedas y monedas estables para comprar, vender e intercambiar.
En particular, a partir del 30 de abril de 2023, todas las operaciones de Bittrex en los Estados Unidos se suspendieron. Además, la plataforma dejó de operar el 4 de diciembre y se recomienda a los clientes que finalicen todas las transacciones, ya que después de esa fecha solo estarán disponibles los retiros.
Bitstamp
Bitstamp, fundada en 2011 y con sede en Europa, es el intercambio de criptomonedas más antiguo del mundo. Con más de 4 millones de clientes en 100 países, Bitstamp facilita el comercio entre monedas fiduciarias, Bitcoin y varias criptomonedas, incluidas USD, EUR, GBP, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Algorand, Stellar y USD Coin.
En marzo, Bitstamp anunció el lanzamiento de su servicio de marca blanca, "Bitstamp as a Service", para instituciones seleccionadas en la región de Asia Pacífico (APAC), incluida Filipinas. Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a varias entidades, como bolsas de cifrado, empresas de inversión, bancos y procesadores de pagos de la región, agilizando y simplificando sus servicios de activos digitales.
MEXC Global
MEXC, fundado en 2018, es un intercambio de criptomonedas con una base de usuarios de más de 10 millones en 170 países. MEXC ofrece una amplia gama de opciones comerciales, admitiendo más de 1,000 criptomonedas y más de 400 pares comerciales. El intercambio ofrece operaciones al contado, de margen y de futuros con un apalancamiento de hasta 100 veces.
MEXC opera a nivel mundial y está regulado directamente o a través de filiales en jurisdicciones destacadas.
Bitfinex
Bitfinex, fundada en 2012 y con sede en Hong Kong, es un intercambio de criptomonedas que ofrece una variedad de monedas digitales para operar, incluidas Bitcoin, Ethereum, Litecoin y más.
Este artículo se publica en BitPinas: India bloqueará Binance, Kraken y más intercambios sin licencia
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- Fuente: https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
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