HK Securities perseguirá al cerebro de JPEX

HK Securities perseguirá al cerebro de JPEX

Marca de tiempo: 30 de septiembre de 2023 11:50 p.m.
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  • El ministro de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang Ping-keung, se ha comprometido a localizar al cerebro detrás de la plataforma de criptomonedas JPEX.
  • Actualmente, doce sospechosos han sido arrestados y las autoridades han incautado más de 8 millones de dólares de Hong Kong en efectivo, así como activos por valor de 77 millones de dólares de Hong Kong, incluidos bienes raíces y moneda virtual.
  • La Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong ha anunciado su intención de publicar varias listas relacionadas con plataformas de negociación de activos virtuales (VATP).

El Secretario de Seguridad, Chris Tang Ping-keung, se comprometió recientemente a localizar al cerebro de la plataforma de criptomonedas JPEX. Además, tras la investigación de la bolsa, la Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong anunció que publicará una lista de empresas que han solicitado sus licencias minoristas de comercio de criptomonedas recientemente lanzadas.

(Lee mas: La plataforma criptográfica de Hong Kong, JPEX, detiene el comercio en medio del escrutinio regulatorio)

Jefe de Valores perseguirá al cabecilla de JPEX

El Ministro de Seguridad, durante una conferencia de prensa, se comprometió a llevar ante la justicia al cerebro detrás de la plataforma de criptomonedas JPEX, que resultó en pérdidas por un total de 1.5 millones de dólares de Hong Kong (191.9 millones de dólares estadounidenses) y victimizó a más de 2,392 personas.

“La policía está haciendo todo lo posible para localizar el paradero del líder de la plataforma. Este es definitivamente un factor importante en su investigación... Por supuesto, haremos que los culpables rindan cuentas por sus crímenes”, afirmó.

Según Tang, actualmente 12 sospechosos han sido arrestados y las autoridades han confiscado más de 8 millones de dólares de Hong Kong en efectivo, junto con activos valorados en 77 millones de dólares de Hong Kong, incluidos bienes raíces y moneda virtual.

"Cualquier persona involucrada en el caso pero que no se encuentre en Hong Kong aún estaría bajo investigación", dijo Tang.

Comentó que cuentan con un sistema para solicitar la asistencia de agencias policiales extranjeras en las investigaciones, de ser necesario.

SFC para publicar listas

En consecuencia, el organismo de control de valores anunció en un ambiental que publicará una lista de plataformas de comercio de activos virtuales (VATP) con licencia, una lista de VATP que se están cerrando, una lista de VATP que se consideran autorizadas a partir del 1 de junio de 2024 y una lista de solicitantes de VATP “en respuesta a demanda pública”.

"Para ayudar al público a identificar más fácilmente los VATP sospechosos que hacen negocios en Hong Kong y aumentar la concientización, la SFC mejorará y publicará una lista específica de VATP sospechosos que sea fácilmente accesible y destacada en el sitio web de la SFC", dijo la SFC.

La SFC también señaló que las listas también demostrarán la difusión de información a través de la Lista de Alertas, advertencias y educación a los inversionistas. También afirmó que el conocimiento de los inversores puede mejorarse aún más para ayudar a los miembros del público inversor a comprender mejor los riesgos potenciales que implican los sitios web sospechosos o los VATP.

"El incidente de JPEX pone de relieve los riesgos de tratar con plataformas de comercio de activos virtuales (VATP) no reguladas y la necesidad de una regulación adecuada para mantener la confianza del mercado", añadió.

Licencias de comercio minorista de criptomonedas en Hong Kong

En junio de 2023, Hong Kong abrió el comercio minorista de criptomonedas, lo que flexibilizó significativamente las regulaciones existentes en el país. Permitió que los intercambios atendieran a los clientes minoristas. HashKey Exchange y OSL Digital Securities Ltd. recibieron las dos primeras licencias de intercambio de criptomonedas en Hong Kong bajo el marco regulatorio.

Intercambio de criptomonedas Houbi dijo que su entidad de Hong Kong estaba ofreciendo comercio de criptomonedas a comerciantes minoristas locales. Por otro lado, los exchanges Gate.io y BitMEX anunciaron que aplicar la oferta y la a dedicados Servicios de comercio de criptomonedas. OKS también expresó su deseo de aplicar para obtener una licencia en Hong Kong. 

Tang afirmó que otras cuatro empresas (HKVAX, HKBitEx, Hong Kong BGE y Victory Fintech Company) han solicitado una licencia y están a la espera de aprobación.

Sonda JPEX

Recientemente, el intercambio de criptomonedas JPEX, con sede en Singapur, se enfrentó a un escrutinio regulatorio en Hong Kong y detuvo todas las nuevas transacciones luego de una advertencia de la SFC en medio de quejas de los consumidores. La SFC ha negado las afirmaciones de JPEX sobre el registro ante el regulador y advirtió a los promotores sobre tales afirmaciones.

Tras el escrutinio regulatorio de JPEX, los influencers filipinos afiliados a él se distanciaron del intercambio. La plataforma educativa Web3 Bitskwela también anunció que está poniendo fin a su asociación con JPEX. 

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