Puntos clave
- Hodlnaut ha revelado que la Policía de Singapur exigió dinero a través de una orden de transferencia en julio.
- Esa orden de transferencia se refiere a $127 millones en una cuenta que pertenece a un cliente, Samtrade Custody.
- Aunque los acontecimientos llegaron a un punto crítico este verano, la policía ha estado involucrada en el caso desde diciembre de 2021.
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Hodlnaut reveló hoy que la Policía de Singapur había emitido una orden de transferencia que podría agotar sus cuentas.
La policía de Singapur exige 127 millones de dólares
La policía de Singapur exige dinero a Hodlnaut.
En su más reciente actualización, Hodlnaut reveló que la Fuerza de Policía de Singapur (SPF) emitió una orden de transferencia en su contra el 14 de julio.
Esa orden exige que Hodlnaut entregue USD 127 millones en monedas estables de una cuenta que pertenece a Samtrade Custodian, un cliente "contractualmente incorporado a Hodlnaut Hong Kong".
Hodlnaut dice que no le quedarán “activos” para llevar a cabo su plan de recuperación bajo gestión judicial si cumple con la orden. El cumplimiento también podría obligar a la empresa a cerrar mediante liquidación, dejándola incapaz de pagar a los usuarios.
Como tal, la firma ha solicitado una revisión judicial en un intento de anular la orden. Presentó esa solicitud el 27 de julio.
El proceso comenzó en diciembre
Los procedimientos policiales sobre este asunto han estado en curso desde diciembre de 2021. En ese momento, la policía de Singapur incautó activos directamente de Samtrade Custody como parte de un caso más amplio.
En ese momento, Hodlnaut tenía bajo custodia $117 millones de los activos de Samtrade. La policía instruyó a Hodlnaut para que mantuviera la cuenta de Samitrade funcionando normalmente mientras no permitía los retiros. También se le dijo a la firma que “no le avisara a Samtrade Custodian de ninguna manera”.
Entre el 29 de enero y el 14 de julio, Samtrade continuó realizando depósitos en su cuenta con Hodlnaut.
El 14 de julio, la policía de Singapur llegó a las oficinas de Hodlnaut con una orden de traslado. La orden le decía a Hodlnaut que transfiriera $ 127 millones de USDC y USDT en poder de Samtrade a una dirección de billetera controlada por la policía. Solo transfirió $10 millones de esa cantidad.
El 22 de julio, se le pidió a Hodlnaut que se deshiciera de todos los puestos en Hodlnaut Group antes del 27 de julio y creara un plan de pago para cualquier activo que no se pudiera deshacer y pagar a la policía.
En cambio, los abogados de Hodlnaut solicitaron la devolución de los 10 millones de dólares ya transferidos; esa solicitud fue rechazada por la policía. Los abogados también solicitaron un retraso temporal de la orden de transferencia.
El 27 de julio, la policía le pidió a Hodlnaut que confirmara que negaría las solicitudes de retiro de los depositantes y tomaría medidas para preservar sus activos restantes. Este parece ser un factor en la decisión de la empresa de detener los retiros en agosto 10.
Esto condujo a la presentación de la empresa el 27 de julio, que impugnará las demandas de la fuerza policial a través de una revisión judicial.
Hodlnaut reconoció a la policía la semana pasada
Hodlnaut reconoció que estuvo involucrado en procedimientos con la Policía de Singapur la semana pasada el 19 de agosto. Dijo que “no podía revelar ninguna información” en ese momento.
A pesar de la aparente gravedad de sus procedimientos con la policía, la empresa aclaró hoy que “no es objeto de ninguna investigación por parte de la Policía de Singapur”.
Los acontecimientos han llevado a la situación actual: dos conjuntos de procedimientos judiciales que se ejecutan en paralelo. El primero se centra en la orden de transferencia de la Fuerza de Policía de Singapur, como se describe anteriormente.
En el segundo conjunto de procedimientos, Hodlnaut tiene como objetivo asegurar un administrador judicial que lo ayude en su plan de recuperación.
La compañía informó hoy que su oficial interino solicitado, Tam Chee Chong, ha sido rechazado. En cambio, el tribunal designará a otros tres gerentes para el cargo.
Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo era propietario de BTC, ETH y otras criptomonedas.
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