Cómo Binance ayuda a reforzar la seguridad y la reputación de la industria de las criptomonedas

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En sus primeros días, las criptomonedas se utilizaron significativamente en los mercados de la red oscura para actividades ilícitas, incluso en el ahora desaparecida Ruta de la Seda mercado. Su uso en estos mercados generó una reputación negativa que persiste hasta el día de hoy, aunque investigación muestra La actividad ilícita representa menos del 1% de todas las transacciones criptográficas.

De esta pequeña parte de las transacciones, la firma de análisis de blockchain Chainalysis ha descubierto que la gran mayoría de los delitos relacionados con las criptomonedas se componen de estafas. Por otro lado, las monedas fiduciarias siguen dominando las actividades de lavado de dinero, con estimaciones de $ 1.6 billones por año de las Naciones Unidas.

Sin embargo, todavía existe una actividad delictiva relacionada con las criptomonedas que no puede pasarse por alto. Las cadenas de bloques son esencialmente bases de datos públicas de búsqueda donde cualquiera puede ver las transacciones de todos, por lo que a menudo es posible conectar direcciones específicas a entidades específicas con suficiente investigación.

 Como parte del compromiso de Binance con la salud y la sostenibilidad de la industria de las criptomonedas, se ha asociado con firmas de seguridad y análisis de blockchain para evitar que los malos actores se salgan con la suya con actividades ilícitas y manchen la reputación del espacio.

El proyecto del intercambiador a prueba de balas

El año pasado, el principal intercambio de criptomonedas lanzó el Proyecto de intercambiador a prueba de balas, destinado a evitar que los malos actores utilicen entidades de alto riesgo para blanquear ganancias obtenidas ilícitamente en Binance u otros intercambios de criptomonedas.

Para tener éxito, el equipo de Binance Sentry y su brazo de análisis, el equipo de ciencia de datos de seguridad, desarrollan algoritmos entrenados en datos históricos de atacantes para ayudar a marcar la actividad potencialmente maliciosa.

Bulletproof Exchangers son plataformas de criptomonedas que se pueden utilizar como "puntos de retiro de efectivo para operaciones de criptomonedas relacionadas con delitos financieros y otros fraudes", con políticas indulgentes de conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML).

El Bulletproof Exchanger Project, en agosto de 2020, vio a Binance analizar datos junto con la startup de tecnología regulatoria TRM Labs para encontrar que estos intercambios tienen una alta proporción de volúmenes de transacciones vinculados a categorías de alto riesgo, como actividades relacionadas con la red oscura y hacks de intercambio.

Luego, el equipo de Binance Sentry se asoció con la Policía Cibernética de Ucrania para identificar y arrestar a una organización ciberdelincuente responsable de una campaña de ransomware y el lavado de más de 42 millones de dólares en criptomonedas.

Cuando estos grupos se salen con la suya con su actividad de lavado, no solo retiran dinero en efectivo: reciclan los fondos y los invierten nuevamente en infraestructura que les ayuda a promover sus operaciones y aumentar sus ganancias mal habidas. Derribar estas redes evita futuros ataques.

El derribo de FANCYCAT

Desde entonces, el equipo de seguridad de Binance ha comenzado a trabajar con autoridades internacionales en otras investigaciones, incluida la Oficina Cibernética de la Agencia Nacional de Policía de Corea, las fuerzas del orden de los Estados Unidos, la Guardia Civil española, la Oficina Federal de Policía de Suiza y más.

La cooperación condujo a la detención de una prolífica red de ciberdelincuentes conocida como FANCYCAT que había estado ejecutando múltiples actividades delictivas. El grupo distribuyó ciberataques, operó un intercambiador a prueba de balas y lavó dinero de operaciones de darknet y ciberataques de alto perfil.

FANCYCAT fue responsable de más de $ 500 millones en daños relacionados con ransomware y otros delitos cibernéticos. Binance logró identificar la operación de FANCYCAT a través de capacidades ampliadas de análisis y lavado de dinero, que detectaron actividad sospechosa en Binance.com.

Después de detectarlo, el equipo de seguridad identificó una red sospechosa y trabajó con TRM Labs y Crystal para analizar la actividad en cadena y comprender mejor el clúster que encontró. El análisis mostró que FANCYCAT ayudó a lavar fondos de ataques de ransomware de alto perfil en varias jurisdicciones.

Reforzar la seguridad y la reputación de Crypto

En última instancia, el trabajo de Binance condujo a la identificación y eventual arresto de FANCYCAT. El trabajo del intercambio con las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley y otras entidades ayudó a sacar a los delincuentes activos de la web y hacer que el espacio fuera más seguro para todos.

Estos derribos también mejoraron la reputación del espacio. Si bien un pequeño porcentaje de las transacciones criptográficas representa una actividad delictiva, tomar medidas enérgicas con la tecnología blockchain y el big data muestra que las criptomonedas son seguras de usar y adoptar.

Fuente: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/