Dos años después de que James Zhong fuera detenido por robar 50,000 bitcoins (BTC) del mercado de la web oscura Silk Road en 2012, han surgido historias de los acontecimientos que condujeron a su arresto.
De acuerdo con un CNBC reporteZhong era un experto en informática que vivía una vida lujosa. Conducía coches caros, incluido un Tesla, salía de fiesta mucho, se hospedaba en hoteles lujosos, compraba en tiendas de lujo y vivía en un modesto bungalow fuera del campus con un sistema de vigilancia residencial inusualmente estricto. También compró una segunda casa: una casa en un lago con un muelle en Gainesville, Georgia, equipada con botes, motos acuáticas, una barra de striptease y mucho licor.
El allanamiento y la llamada policial
El 13 de marzo de 2019, Zhong llamó al Departamento de Policía del condado de Atenas-Clarke en un ataque de pánico; alguien irrumpió en su casa y robó 150 BTC por valor de cientos de miles de dólares.
La denuncia de Zhong fue el primer caso de criptografía del departamento de policía y, como no estaban familiarizados con el floreciente sector, el caso no avanzó y ningún sospechoso fue arrestado. Como resultado, Zhong reclutó los servicios del investigador privado local Robin Martinelli, quien sospechaba a través de investigaciones que uno de los amigos de su cliente era el responsable del robo.
Sin embargo, el estafador de Silk Road, que entonces tenía 28 años, se negó a creer en las teorías de Martinelli porque le resultaba difícil aceptar que alguien cercano a él pudiera haberlo traicionado.
Mientras Zhong intentaba desentrañar su caso de robo, un grupo de agentes de la unidad de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos intentó resolver el robo de Silk Road 2012. Habían esperado durante años mientras el culpable del crimen transfería fondos de una cuenta a otra, utilizando mezcladores de criptomonedas para ocultar la dirección de los activos.
Desafortunadamente para Zhong, cometió un error al transferir $800 a una de sus cuentas dentro de ese período. Esto fue descubierto por la empresa de análisis de blockchain Chainalysis, que rastreó los fondos hasta un intercambio de cifrado con reglas de "conozca a su cliente" y descubrió que la cuenta estaba registrada a nombre de Zhong. Esto fue seis meses después de que Zhong llamara a la policía para denunciar su robo de BTC.
El arresto
Para una mayor investigación, el IRS pidió ayuda al Departamento de Policía del condado de Atenas-Clarke. Las agencias unieron fuerzas y enviaron a tres investigadores que se acercaron a Zhong con la premisa de que estaban investigando el crimen por el que llamó. Sin embargo, lo estaban investigando por el robo de los bitcoins de la Ruta de la Seda.
Zhong se abrió con ellos y les dio un recorrido por su apartamento mientras buscaban compartimentos ocultos. Finalmente abrió su computadora portátil, donde vieron entre 60 y 70 millones de dólares en BTC, lo que consideraron evidencia suficiente de que él estaba detrás del robo de 2012.
Cuando se le preguntó, Zhong afirmó que había ingresado temprano en BTC y extraído miles de activos criptográficos. En verdad, se descubrió que estaba entre un grupo de los primeros codificadores que se involucraron con la tecnología Bitcoin.
Después de que todo estuvo dicho y hecho, los investigadores se presentaron en la casa de Zhong días después con un equipo de oficiales que allanaron el apartamento en busca de pruebas. Con la ayuda de perros entrenados para olfatear dispositivos electrónicos, los oficiales encontraron una lata de palomitas de maíz que escondía una computadora que contenía millones de dólares en BTC, efectivo, metales preciosos y bitcoins físicos.
Zhong fue detenido, declarado culpable y actualmente cumple una condena de un año en el campo penitenciario federal de Montgomery, Alabama. Las autoridades estadounidenses están de venta los bienes robados ya que sus propietarios se han negado a reclamarlos.
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- Fuente: https://cryptopotato.com/how-the-police-apprehended-silk-roads-50000-bitcoin-thief/
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