En busca de estafadores fiscales y delincuentes que se esconden en el mundo pseudoanónimo de Bitcoin y criptomoneda, se sabe que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) realiza operaciones encubiertas.
La revisión de una orden de registro obtenida por Forbes detallado una de esas operaciones. Implicaba al IRS jugar a largo plazo para ganarse la confianza de un presunto traficante de drogas de la red oscura con el nombre de usuario "Lucifallen21".
Después de casi un año de venderle criptomonedas por dinero en efectivo, la agencia tributaria pudo recopilar pruebas clave para construir un caso.
Muchos asumen que los delincuentes pueden esconderse usando criptografía. Pero como demuestra este caso, eso no es cierto.
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La historia comienza en la plataforma de comercio de cifrado P2P criptoslocales.com, como agente encubierto con el nombre de usuario “Mr. Monedas ”está al acecho.
El Sr. Coins había publicado previamente un anuncio en la plataforma que ofrecía servicios de cripto y Bitcoin a través del correo. Es más, como incentivo adicional, el Sr. Coins había fijado un precio por encima de la tasa de mercado.
“En junio del año pasado, el Sr. Coins puso una oferta publicitaria para comprar bitcoins en efectivo por correo y por encima de los precios del mercado. Todo lo que los vendedores tenían que hacer era ponerse en contacto a través de las aplicaciones de mensajería encriptadas Wickr o WhatsApp ".
Poco después, fue contactado por Lucifallen21, quien fue identificado como Chase Hite de Evansville, Indiana. Sin embargo, el IRS no brindó comentarios sobre cómo descubrieron esta información.
Después de algunos idas y venidas durante un período de un mes, Hite acepta un acuerdo en el que publicará poco más de quince mil dólares a cambio de 1.59 Bitcoin.
"Para julio, había accedido a comprarle al Sr.Coins, envolviendo $ 15,040 en efectivo en ropa, poniendo el dinero en una caja y enviándolo al agente a cambio de aproximadamente 1.59 bitcoins, según la cuenta del gobierno".
Se llegó a otro acuerdo en agosto, lo que resultó en $ 20,000 por 1.34 Bitcoin y 45.2 Monero. Esto continuó, resultando en el envío de un total de $ 65,000 en los meses siguientes.
Aquí viene el aguijón
En marzo de 2021, era hora de que el IRS pusiera fin a la operación. Los agentes del IRS se mudaron para incept su último paquete de efectivo, que ascendía a $ 28,000, y actualizaron su estado de seguimiento a perdido en tránsito.
Monitorearon las líneas de servicio al cliente de la oficina de correos esperando que Hite hiciera un seguimiento telefónico. Cuando lo hizo, los agentes rastrearon el número de teléfono hasta una cuenta a nombre de Hite.
A lo largo del proceso de ganar su confianza, los mensajes de Wickr revelaron que Hite tenía conexiones con tratos de drogas en la red oscura, incluida la venta de cocaína y marihuana.
Al recibir el paquete final, los forenses tomaron las huellas digitales de la caja y determinaron que pertenecían al sospechoso.
En general, durante un período de diez meses, Hite había enviado alrededor de $ 180,000 en efectivo al IRS a cambio de criptomonedas.
Con una montaña de pruebas contra Hite, fue arrestado en julio, pero aún no ha presentado una declaración de culpabilidad.
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