¿Cómo incautó el gobierno de EE. UU. 119K Bitcoin, Crypto más fácil de rastrear?

Por un reporte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las autoridades detuvieron a dos individuos que presuntamente conspiraron para lavar 119,754 Bitcoin (BTC). Los fondos se remontan al hackeo de 2016 en la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitfinex.

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Al cierre de esta edición, las autoridades informan que lograron incautar alrededor de $3.6 mil millones de los fondos robados. Los sospechosos fueron arrestados en Manhattan, Nueva York. La fiscal general adjunta, Lisa Monaco, calificó el arresto como uno de los más grandes en términos de incautaciones financieras en la historia.

En ese sentido, el funcionario de gobierno afirmó que Bitcoin y las criptomonedas no son un “refugio seguro” para los delincuentes. La declaración contradice otras realizadas por funcionarios públicos, como la senadora Elizabeth Warren, que han enfatizado el presunto uso de criptomonedas en actividades delictivas. Mónaco agregó:

En un esfuerzo inútil por mantener el anonimato digital, los acusados ​​lavaron los fondos robados a través de un laberinto de transacciones en criptomonedas. Gracias al trabajo meticuloso de las fuerzas del orden público, el departamento demostró una vez más cómo puede y seguirá el rastro del dinero, sin importar la forma que tome.

El Fiscal General Adjunto Kenneth Polite Jr. afirmó que las autoridades de los EE. UU. tienen fuertes capacidades para rastrear dinero en la parte superior de la red Bitcoin. En ese sentido, como afirmó Mónaco, las autoridades parecen decididas a no hacer de las "criptomonedas un refugio seguro para el lavado de dinero" y a proteger su sistema financiero. Polite dijo:

Los arrestos de hoy muestran que tomaremos una posición firme contra aquellos que supuestamente intentan usar monedas virtuales con fines delictivos.

Los sospechosos fueron identificados por el DOJ de EE. UU. como Ilya Lichtenstein (34) y su esposa Heather Morgan (31). Ambos vivían en Nueva York. El sospechoso supuestamente tomó el BTC robado de la plataforma de intercambio y lo movió con 2,000 transacciones no autorizadas.

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Después de que los sospechosos supuestamente estuvieran en posesión de los fondos de Bitcoin robados, los envían a una billetera criptográfica asociada con Lichtenstein. En los siguientes 5 años, el sospechoso usó un proceso “complicado”, como lo llamó el Departamento de Justicia, para mover y lavar los fondos.

Alrededor de 25,000 BTC terminaron siendo transferidos desde la billetera criptográfica controlada por uno de los sospechosos a "cuentas financieras" asociadas con Morgan y su esposo. Las autoridades federales incautaron los 94,000 BTC restantes al obtener acceso a "cuentas en línea" o a un servicio en la nube que contenía las claves privadas de los fondos robados. El fiscal federal Matthew Graves dijo:

La criptomoneda y los intercambios de moneda virtual que se comercializan en ella comprenden una parte en expansión del sistema financiero de EE. UU., pero los robos de moneda digital ejecutados a través de esquemas complejos de lavado de dinero podrían socavar la confianza en la criptomoneda. El Departamento de Justicia y nuestra oficina están listos para enfrentar estas amenazas mediante el uso de técnicas de investigación del siglo XXI para recuperar los fondos robados y responsabilizar a los perpetradores.

En la criptocomunidad, algunos miembros han destacado lo "fácil" que es rastrear los fondos que se mueven a través de algunas cadenas de bloques. Por lo tanto, llamar a los activos digitales una alternativa más segura al efectivo con un mecanismo intrínseco de transferencia de fondos desalienta a los delincuentes a operar en la cadena.

Las autoridades federales reconocieron que los sospechosos supuestamente pudieron romper los flujos de transacciones de BTC, pero aun así pudieron rastrear los fondos ya que las personas estaban en los EE. UU. y usaron varias plataformas KYC con direcciones IP rastreables.

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Al cierre de esta edición, el precio de BTC cotiza a $43,307 1.87 con una pérdida del 24 % en las últimas XNUMX horas.

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• Fuente: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/