Cómo desaparecer con $ 215,000,000

En 2019, se produjo uno de los mayores fraudes criptográficos que provocó la quiebra del mayor intercambio de criptomonedas de Canadá y la pérdida de más de 215 millones de dólares canadienses en fondos de clientes.

Esta historia de la vida real de un joven que durante unos pocos años pudo construir uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de Canadá y luego 'murió repentinamente' con casi a cuarto de billón de dólares de los fondos de su cliente desaparecidos.

Esta es la historia de Gerald Cotten, ex director ejecutivo de QuadrigaCX

Gerald Cotten (nacido 11 de mayo de 1988) fue uno de los fundadores de lo que en ese momento era el mayor intercambio de criptomonedas de Canadá: QuadrigaCX.

Cofundada en noviembre de 2013 con su socio Michael Patryn y ubicada en Vancouver, Columbia Británica, QuadrigaCX creció durante los siguientes 6 años hasta convertirse en el mayor intercambio de criptomonedas de Canadá.

QuadrigaCX fue una de las primeras empresas en introducir cajeros automáticos de Bitcoin en el mercado de Vancouver y, a finales de 2014, el intercambio había crecido a más de 7.4 millones de dólares canadienses en transacciones.

Dos años más tarde, en 2016, Cotten se convirtió en el único director de la empresa y al año siguiente, durante la masiva corrida alcista de 2017 (el precio de Bitcoin pasó de 1,000 dólares a casi 20,000 dólares), se estimó que el intercambio realizó transacciones por alrededor de 1.2 millones de dólares canadienses. valor de bitcoin.

Para el mundo exterior, este era solo otro intercambio de criptomonedas hasta mediados de enero de 2019.

El 14 de enero de 2019, Quadriga informó a sus clientes que el director ejecutivo había muerto (el mes anterior) a causa de la enfermedad de Crohn mientras realizaba trabajo voluntario en un orfanato en India.

Para empeorar las cosas, el director ejecutivo era la única persona con acceso a las claves privadas que contenían los fondos del cliente.

Fue en este momento que el castillo de naipes de la Cuadriga comenzó a caer.

Tras los procedimientos judiciales, los auditores financieros Ernst & Young tuvieron la tarea de descubrir qué pasó realmente con los fondos perdidos de los clientes, así como de proporcionar a los tribunales y a los acreedores una mejor comprensión de cómo Quadriga realizaba sus negocios.

Según uno de los informes de auditoria, no había pruebas que demostraran que Quadriga mantenía registros contables desde al menos 2016 y parecía que Cotten trataba los activos de sus clientes como su fondo personal para sobornos.

El informe de EY también indicó el uso inadecuado de los fondos del cliente, incluida la adquisición de activos importantes (un avión, un yate) y viajes frecuentes a múltiples destinos de vacaciones utilizando a menudo servicios de jet privado.

A finales de 2000, el Informe de la Comisión de Valores de Ontario sobre la revisión de QuadrigaCX Concluyó diciendo que Gerald Cotten operaba Quadriga como un esquema Ponzi.

Lo que pasó en Quadriga fue un fraude a la antigua usanza envuelto en tecnología moderna.

Ya sea que se tome el informe de la Comisión de Valores de Ontario al pie de la letra, se profundice en los informes del auditor o se decida hacer su propia investigación sobre los numerosos negocios turbios que tuvieron lugar, lo que debe quedar claro es que Gerald Cotten no estaba dirigiendo un negocio de buena fe, sino que estaba ejecutando algo parecido a un esquema Ponzi.

Como ocurre con todos los esquemas Ponzi, colapsan por su propio peso y hay muchos indicios de que Cotten era muy consciente de que el final de Quadriga estaba cerca.

Entonces, cabe hacerse la pregunta: ¿Cuál fue su estrategia de salida?

La pregunta de si Cotten fingió su propia muerte apareció por primera vez en Reddit. Los usuarios consideraron la idea de que se trataba de una estafa de salida para defraudar a sus clientes, mientras que otros sugirieron que su muerte simplemente expuso el esquema Ponzi.

Un excelente video que cubre esto en detalle y todo el misterio es Apenas sociable, y su vídeo sobre esto es muy recomendable:

¿Gerald sigue vivo?

Lo que sí sabemos con un alto grado de confianza es que Gerald estaba ejecutando un esquema Ponzi y este castillo de naipes estaba a punto de desmoronarse. La gran pregunta es ¿cuál fue su estrategia de salida?

Quizás fingió su propia muerte. ¿O tal vez murió en el proceso? Quizás nunca lo sepamos. Sin embargo, esta no habría sido la primera vez que una persona estafa a inversores y luego desaparece.

Unos años antes, en octubre de 2017, la autoproclamada CryptoQueen, Ruja Ignatova, desapareció después de captar inversores por más de 400 millones de dólares en ella. OneCoin estafa.

Source: https://altcoininvestor.medium.com/how-to-disappear-with-215-000-000-fa44cc8faa51?source=rss——-8—————–cryptocurrency