Existen diferentes requisitos de verificación para los diferentes niveles de verificación, como se describe a continuación,
- Motor de arranque (límites bajos)
-Nombre completo
-Dirección de correo electrónico
-Dirección primaria
-Número de teléfono
- Intermedio (límites superiores)
-Ocupación
- Identificación emitida por el gobierno (pasaporte, licencia de conducir, tarjeta de identidad nacional)
-Prueba de residencia (extracto bancario, extracto de tarjeta de crédito, factura de servicios públicos, extracto de nómina, extracto de seguro, documento fiscal, certificado de residencia)
- Pro (límites más altos)
-Verificación AML
-Estados financieros