Luchadores contra el crimen financiero de la India buscan en el intercambio de criptomonedas CoinSwitch

La Dirección de Ejecución (ED) de la India ha registrado cinco locales relacionados con la empresa de criptomonedas CoinSwitch por presuntos cargos de lavado de dinero. según un informe de los medios.

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Hechos rápidos

• La agencia central del país que lucha contra los delitos financieros llevó a cabo registros en las residencias de los directores de CoinSwitch y en las instalaciones oficiales del intercambio el jueves, ya que no recibieron la cooperación deseada de los funcionarios, el medio de comunicación CoinDesk citó a un funcionario no identificado de la célula del ED en Bangalore.

• El funcionario le dijo a CoinDesk que están investigando varias posibles violaciones de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA) y otras entidades relacionadas con ella.

• Cuando se contactó con él, un portavoz de CoinSwitch no confirmó ni negó las búsquedas. “Recibimos consultas de varias agencias gubernamentales. Nuestro enfoque siempre ha sido el de la transparencia. Las criptomonedas son una industria en etapa inicial con mucho potencial y nos involucramos continuamente con todas las partes interesadas”, dijo el portavoz. Tenedor en un mensaje de texto.

• La Dirección de Aplicación de la Ley de la India está actualmente investigar más de 10 intercambios de criptomonedas en el país por supuestamente lavar más de 10 mil millones de rupias (125 millones de dólares). 

• A principios de este mes, el ED había emitido un Enseña el aviso de la causa al intercambio de criptomonedas WazirX bajo las disposiciones de FEMA por supuestamente permitir la remesa de criptoactivos por valor de 277.57 millones de rupias indias (USD 3.49 millones) a billeteras desconocidas.

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