India congela Bitcoin en Binance en medio de una investigación que involucra al criptointercambio Wazirx

La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India dice que ha congelado más de 77.6 bitcoins que se transfirieron a Binance desde el criptointercambio indio Wazirx. El congelamiento es parte de una investigación de lavado de dinero en una aplicación de juegos móviles.

Autoridad india congela Bitcoin retenido en Crypto Exchange Binance

Dirección de Cumplimiento de la India (ED) anunció el miércoles que congeló 77.62710139 bitcoins en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) del país. El ED es la agencia de inteligencia económica y de aplicación de la ley del gobierno indio.

El congelamiento es parte de la investigación del ED sobre una aplicación de juegos móviles llamada E-nuggets. Según el anuncio, la criptomoneda se transfirió de Wazirx, un popular intercambio indio, a Binance. El ED también tuiteó un resumen de su acción.

La agencia encargada de hacer cumplir la ley explicó que “Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lanzó una aplicación de juegos móviles llamada E-Nuggets, que fue diseñada con el propósito de defraudar [al] público”, y agregó:

Después de recolectar una cantidad considerable de dinero del público, de repente se detuvo el retiro de dicha aplicación con un pretexto u otro. A partir de entonces, todos los datos, incluida la información del perfil, se borraron de dichos servidores de aplicaciones.

El ED explicó que sus investigaciones han revelado que el acusado transfirió parte de los fondos ganados ilegalmente al extranjero a través del criptointercambio indio Wazirx.

El acusado supuestamente abrió una cuenta ficticia a nombre de "Sima Naskar (propietaria de M/s Pixal Design)" con Wazirx y la usó para comprar criptomonedas, describió el ED más detalladamente:

A partir de entonces, dichas criptomonedas se transfirieron a otra cuenta en otro intercambio de criptomonedas, a saber, Binance.

"El saldo de dichas criptomonedas transferidas, es decir, 77.62710139 bitcoins [equivalente a USD 1,573,466 12.83 XNUMX (Rs XNUMX millones de rupias aproximadamente)] en el intercambio de criptomonedas de Binance, se ha congelado", escribió el ED.

Se creía que Binance había adquirido Wazirx en 2019. Sin embargo, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), recientemente dijo que la adquisición "nunca se completó", enfatizando que "Binance nunca, en ningún momento, poseyó acciones de Zanmai Labs, la entidad que opera Wazirx".

El ED congeló los activos bancarios de Wazirx por valor de más de 8 millones de dólares en agosto. Sin embargo, a principios de este mes, Wazirx dijo que sus cuentas bancarias habían sido descongelado. Siguiendo a Wazirx, el ED congeló criptoactivos y activos bancarios por valor de 46 millones de dólares de Vauld, una criptoplataforma respaldada por Peter Thiel. En agosto, la agencia buscado criptointercambio Coinswitch Kuber. Sin embargo, el CEO de la bolsa dijo que no estaba relacionado con investigaciones de lavado de dinero.

¿Qué opinas sobre el congelamiento de bitcoins por ED retenido en el intercambio de criptomonedas Binance? Háganos saber en la sección de comentarios.

Kevin Helms

Kevin, un estudiante de economía austriaca, encontró Bitcoin en 2011 y ha sido un evangelista desde entonces. Sus intereses se centran en la seguridad de Bitcoin, los sistemas de código abierto, los efectos de red y la intersección entre la economía y la criptografía.

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