Agencia India contra el lavado de dinero, Dirección de Cumplimiento (ED), allanaron las instalaciones de CoinSwitch Kuber, uno de los intercambios de criptomonedas locales más grandes, bajo la suspensión de las violaciones de la ley forex.
La agencia registró cinco locales vinculados al intercambio de cifrado, incluidas las instalaciones de oficinas y las residencias de los directores y el director ejecutivo. CoinSwitch supuestamente violó la Ley de Gestión de Divisas Extranjeras (FEMA) con la adquisición de acciones por más de 20 mil millones de rupias ($250 millones).
Según la informe de Bloomberg, se descubrió que el intercambio estaba violando ciertas conozca a su cliente (KYC ) normas.
"Estamos investigando múltiples posibles contravenciones bajo FEMA y otras entidades que están conectadas con él", dijo un funcionario de ED a la publicación enfocada en criptografía, Coindesk. “Como no recibimos la cooperación deseada, hemos realizado búsquedas en (las residencias) de los directores, el director ejecutivo y las instalaciones oficiales”.
Un unicornio criptográfico
La popularidad de CoinSwitch explotó después de que la Corte Suprema de la India decidiera en contra de la prohibición bancaria de las plataformas criptográficas. El intercambio está respaldado por Tiger Global, Sequoia y Coinbase Ventures, y se convirtió en un unicornio inicio el año pasado después de una ronda de financiación dirigida por Andreessen Horowitz.
"Recibimos consultas de varias agencias gubernamentales", dijo un portavoz de CoinSwitch en un comunicado enviado a las plataformas de medios. “Nuestro enfoque siempre ha sido el de la transparencia. Crypto es una industria en etapa inicial con mucho potencial, y nos relacionamos continuamente con todas las partes interesadas".
La última acción de ED contra un intercambio de cifrado no es la primera en India. A principios de este mes, la agencia contra el lavado de dinero congeló $ 8.2 millones en activos vinculados a WazirX, otra importante criptobolsa india, por su conexión con aplicaciones ilegales de préstamos instantáneos y asaltó a uno de sus directores.
Además, WazirX recibió un aviso anteriormente por presuntas violaciones de la ley de divisas que involucran monedas digitales por valor de 27.9 millones de rupias (382 millones de dólares). Además, la agencia tomó medidas contra Vauld, un prestamista criptográfico con problemas con sede en Singapur, y congeló activos por valor de casi $ 46 millones.
Agencia India contra el lavado de dinero, Dirección de Cumplimiento (ED), allanaron las instalaciones de CoinSwitch Kuber, uno de los intercambios de criptomonedas locales más grandes, bajo la suspensión de las violaciones de la ley forex.
La agencia registró cinco locales vinculados al intercambio de cifrado, incluidas las instalaciones de oficinas y las residencias de los directores y el director ejecutivo. CoinSwitch supuestamente violó la Ley de Gestión de Divisas Extranjeras (FEMA) con la adquisición de acciones por más de 20 mil millones de rupias ($250 millones).
Según la informe de Bloomberg, se descubrió que el intercambio estaba violando ciertas conozca a su cliente (KYC ) normas.
"Estamos investigando múltiples posibles contravenciones bajo FEMA y otras entidades que están conectadas con él", dijo un funcionario de ED a la publicación enfocada en criptografía, Coindesk. “Como no recibimos la cooperación deseada, hemos realizado búsquedas en (las residencias) de los directores, el director ejecutivo y las instalaciones oficiales”.
Un unicornio criptográfico
La popularidad de CoinSwitch explotó después de que la Corte Suprema de la India decidiera en contra de la prohibición bancaria de las plataformas criptográficas. El intercambio está respaldado por Tiger Global, Sequoia y Coinbase Ventures, y se convirtió en un unicornio inicio el año pasado después de una ronda de financiación dirigida por Andreessen Horowitz.
"Recibimos consultas de varias agencias gubernamentales", dijo un portavoz de CoinSwitch en un comunicado enviado a las plataformas de medios. “Nuestro enfoque siempre ha sido el de la transparencia. Crypto es una industria en etapa inicial con mucho potencial, y nos relacionamos continuamente con todas las partes interesadas".
La última acción de ED contra un intercambio de cifrado no es la primera en India. A principios de este mes, la agencia contra el lavado de dinero congeló $ 8.2 millones en activos vinculados a WazirX, otra importante criptobolsa india, por su conexión con aplicaciones ilegales de préstamos instantáneos y asaltó a uno de sus directores.
Además, WazirX recibió un aviso anteriormente por presuntas violaciones de la ley de divisas que involucran monedas digitales por valor de 27.9 millones de rupias (382 millones de dólares). Además, la agencia tomó medidas contra Vauld, un prestamista criptográfico con problemas con sede en Singapur, y congeló activos por valor de casi $ 46 millones.
- Bitcoin
- blockchain
- cumplimiento de blockchain
- conferencia de la cadena de bloque
- coinbase
- Coingenius
- Consenso
- conferencia criptográfica
- minería criptográfica
- criptomoneda
- Descentralizado
- DeFi
- Acciones digitales
- Etereum
- Magnates Finanzas
- máquina de aprendizaje
- noticias
- token no fungible
- Platón
- platón ai
- Inteligencia de datos de Platón
- platoblockchain
- PlatónDatos
- juego de platos
- Polígono
- prueba de participación
- W3
- zephyrnet
