Por un reporte de The Times of India, una supuesta organización de raquetas de criptomonedas ha sido arrestada en la ciudad de Nagpur. El informe afirma que la organización gastó más de 40 millones de rupias o 5.36 millones de dólares utilizando una empresa fantasma llamada "Ether Trade Asia".
Lectura relacionada | El gobernador del RBI llama a las criptomonedas una amenaza para la estabilidad financiera macroeconómica de la India
La operación criminal basada en criptografía podría haber tenido vínculos en múltiples regiones. 11 sospechosos fueron arrestados durante el fin de semana en una redada realizada en colaboración con diferentes departamentos de policía, afirma el informe. Según Amitesh Kumar, jefe de policía de Nagpur,
La pandilla se alojaba en un dúplex con amigos, familiares y otras personas. Las esposas y los hijos de muchos también estaban presentes cuando los policías se concentraron en la pandilla.
Kumar hizo estas declaraciones en una rueda de prensa el sábado pasado y afirmó que la operación podría haber robado más que el número mencionado. Los diferentes departamentos de policía que trabajaron en colaboración pudieron incautar varios vehículos de lujo y otros artículos de alta gama, según el informe, incluidas múltiples armas de fuego y municiones.
Según las autoridades, se estima que 170 personas fueron víctimas de la criptorregulación. Estas víctimas perdieron millones en dólares estadounidenses al aparentemente usar un sitio web para enviar ETH con la esperanza de obtener ganancias.
La policía identificó a Nishid Wasnik y a su esposa Pragati Wasnik, y a sus asistentes Gajan Mungune y Sandesh Lanjewar como los presuntos sospechosos detrás de la raqueta criptográfica, informó The Times of India. Supuestamente, los sospechosos huían de las autoridades, pero finalmente fueron capturados con "la ayuda de técnicas cibernéticas".
Además de la actividad delictiva relacionada con las criptomonedas, el sospechoso ha sido acusado de presuntamente secuestrar y asesinar a Madhav Pawar, un exmiembro de la operación, en 2021. Al parecer, Pawar ocultó información sobre una "transacción crucial" que apuntaba a las autoridades a Wasnik, el principal sospechoso detrás del espantoso crimen.
Crypto Racket robó más de 1,500 ETH, lo que sospechan las autoridades
Más información proporcionada por las autoridades afirma que la supuesta pandilla dirigida por Wasnik ha estado bajo la protección de una organización criminal con sede en Pune desde 2017. Durante este período hasta el arresto, la pandilla ha estado capturando personas para robar sus fondos en Ethereum (ETH). . El jefe de policía Kumar dijo:
Los mafiosos se apropiaron indebidamente de entre 1,500 y 2,000 éteres (un tipo de criptomoneda), cada uno valorado en alrededor de 2.25 rupias lakh (más de 2,000 dólares). También engañaron a los inversores en transacciones en efectivo indicando que el fraude podría valer varios crores mores (varios millones en USD).
Aparentemente, la pandilla solía organizar eventos de lujo en Pachmarhi para atraer a posibles víctimas. Estas personas recibieron instrucciones de comprar ETH y enviaron a Ether Trade Asia, el sitio web y el frente de la operación criminal. El Jefe de Policía agregó:
En el sitio web, la pandilla proyectó un beneficio teórico para cada inversor, pero desvió sus Ethers para beneficiar a Wasnik y sus ayudantes. Wasnisk y su pandilla parecían haber transferido una gran cantidad de Ethers a algún otro sitio o monetizado para apoyar su lujoso estilo de vida.
Lectura relacionada | Los datos muestran que Bitfinex Hack despertó el mayor suministro de Bitcoin de más de 5 años
Al cierre de esta edición, ETH cotiza a $2,632 con una pérdida de 1.2% y 8.9% en el último día y 7 días, respectivamente.
- 000
- 11
- 2021
- Conforme
- pretendidamente
- en torno a
- detener
- detenido
- Asia
- Bitcoin
- Bitfinex
- Briefing
- busto
- efectivo
- capturado
- jefe
- Niños
- Ciudad
- reclamaciones
- colaboración
- compañía
- podría
- Delito
- Abogados de
- cripto
- criptomoneda
- ciber
- día
- una experiencia diferente
- dólares
- ETH
- Éter
- Etereum
- Etereum (ETH)
- ETHUSD
- Eventos
- familias
- Finalmente
- financiero
- armas de fuego
- fraude
- fondos
- Pandillas
- Gobernador
- corte
- ayuda
- HTTPS
- Incluye
- India
- información
- inversor
- Inversionistas
- pródigo
- LED
- estilo de vida
- millones
- millones
- organización
- Otro
- Personas
- Policía
- presente
- prensa
- Profit
- Protección
- comprar
- Reading
- reporte
- Ejecutar
- Said
- Confiscar
- Cáscara
- declaraciones
- estola
- robada
- SOPORTE
- equipo
- comercio
- oficios
- transaccional
- Tendencias
- nosotros
- USD
- valorado
- Vehículos
- Página web
- fin de semana
- ¿
- trabajando
- valor
