Las autoridades indias investigan presuntos casos de lavado de dinero por USD 125 millones relacionados con criptomonedas, según un informe

La agencia de lucha contra el crimen financiero de India está investigando más de 10 intercambios de criptomonedas en el país por presuntamente lavar más de 10 mil millones de rupias (US$125 millones), The Economic Times informó, citando fuentes no identificadas.

El informe surge días después de que la Dirección de Ejecución (ED) congeló US$8 millones en activos pertenecientes al criptointercambio local WazirX, uno de los más grandes del país por volumen, por “ayudar a las empresas de aplicaciones de préstamos instantáneos acusadas."

The Economic Times citó a un funcionario diciendo que se habían producido transacciones similares en otros intercambios. WazirX ha ayudado activamente a unas 16 empresas fintech bajo investigación por presunto lavado de dinero usando criptomonedas, informó.

Múltiples llamadas a la dirección de Tenedor han quedado sin respuesta. 

En respuesta a una solicitud de comentarios de Tenedor, WazirX reiteró una ambiental había emitido el 9 de agosto indicando que WazirX era una plataforma "cooperada por" Zanmai Labs y Binance. 

“Zanmai Labs tiene una política de tolerancia cero hacia cualquier actividad ilegal que utilice WazirX”, dijo. “Los usuarios aceptan en el Acuerdo de usuario usar WazirX de acuerdo con la ley aplicable. Los usuarios se registran en WazirX solo después de completar el proceso KYC, incluida la presentación de un comprobante de domicilio e identidad”.

KYC se refiere a las pautas de conocimiento de su cliente que requieren que las empresas financieras verifiquen la identidad de sus clientes.

Debido al nerviosismo por el futuro de WazirX, algunos de sus usuarios han trasladaron sus bienes a Binance para proteger sus inversiones, le dijeron Forkast.

Según The Economic Times, la dirección estaba siguiendo de cerca una disputa entre el CEO de WazirX, Nischal Shetty, y el CEO de Binance, Changpeng Zhao, en las redes sociales sobre la propiedad del intercambio indio. Los intercambios públicos entre los dos hombres comenzaron después del anuncio de la congelación de los activos de WazirX.

Zhao, en un serie de Tweets, dijo que el 21 de noviembre de 2019, Binance publicó un del blog diciendo que había adquirido WazirX. Pero la transacción nunca se completó, escribió, y agregó que Binance nunca había tenido acciones de Zanmai Labs, la entidad que opera WazirX.

Shetty refutó esta afirmación, diciendo en una entrevista que tenía documentos legales para demostrar que Binance controlaba todas las transacciones de cripto a cripto, así como los depósitos y retiros de cripto en la plataforma. Agregó que WazirX, un producto y una marca propiedad de Binance, fue adquirida en 2019 y tiene una licencia de Binance para procesar transacciones en rupias.