La Dirección de Cumplimiento (ED) de India ha descongelado las cuentas bancarias del intercambio de criptomonedas Wazirx, dijo la compañía. Las cuentas habían sido congeladas como parte de la investigación de la compañía federal sobre 16 corporaciones fintech y aplicaciones de hipotecas instantáneas.
Wazirx dice que sus cuentas bancarias ahora están descongeladas
El cambio de criptomoneda indio, Wazirx, dijo el lunes que la Dirección de Cumplimiento (ED), la agencia de inteligencia financiera y cumplimiento de leyes del gobierno de India, ha descongelado sus cuentas bancarias.
La compañía explicó que el ED ha estado investigando 16 empresas fintech y aplicaciones de hipotecas instantáneas. Si bien enfatiza que Wazirx no tiene "ninguna asociación con ninguna de las presuntas entidades fintech y de aplicaciones de préstamos instantáneos acusadas que parecen ser objeto de investigación de ED", la criptocambio reconoció que algunas de estas empresas "han usado la plataforma Wazirx". ”
El criptocambio indio dijo que "ha estado cooperando con los investigadores brindándoles todos los detalles, información y documentos necesarios de las supuestas empresas acusadas" que usaron su plataforma.
"Debido a la cooperación activa extendida por Wazirx y los controles activos contra el lavado de dinero (AML) que llevaron al bloqueo de cuentas sospechosas, ED ha descongelado las cuentas bancarias de Wazirx", detalló el cambio criptográfico, elaborando:
Wazirx ahora puede realizar sus operaciones bancarias con normalidad.
El ED anunció que había congelado la propiedad financiera de Wazirx a principios de agosto. La compañía definió que la acción era parte de su investigación de lavado de efectivo en las corporaciones monetarias no bancarias (NBFC) y sus socios fintech por "prácticas de préstamos depredadores" en violación de las directrices del Banco de la Reserva de la India (RBI).
Wazirx aclaró además el lunes que una investigación interna en profundidad reveló:
Muchos de los clientes cuyos datos buscó ED ya habían sido reconocidos internamente como sospechosos por Wazirx y habían sido bloqueados en 2020-2021.
Después de Wazirx, el ED congeló el precio de propiedad de la institución financiera y criptográfica de $ 46 millones de Vauld, una plataforma criptográfica respaldada por Peter Thiel. En agosto, la compañía buscó el cambio criptográfico Coinswitch Kuber. No obstante, el director general del cambio mencionó que no estaba asociado a investigaciones de lavado de dinero.
¿Qué considera el ED que descongeló las cuentas de la institución financiera de criptocambio Wazirx? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
Kevin Helms
Crédito de la imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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