Crypto Exchange indio WazirX en el centro de una supuesta investigación de lavado de dinero de $ 38 millones

WazirX, el principal intercambio de criptomonedas de la India se encuentra en el centro de una investigación de lavado de dinero de $ 38 millones con una conexión con Binance. La Dirección de Aplicación, un organismo de control financiero en la India, presuntamente emitió hoy un aviso de causa demostrativa al intercambio de criptografía indio. WazirX con respecto a una investigación en curso de blanqueo de dinero en una aplicación de apuestas china ilegal.

En su declaración oficial, ED afirmó que los usuarios de la aplicación de apuestas china convirtieron una parte significativa del dinero de la moneda india a la criptomoneda estable Tether y luego la transfirieron a Binance. La cantidad total debajo del escáner es de aproximadamente $ 38 millones. El organismo de control financiero afirmó que no pudo encontrar ningún registro del supuesto dinero blanqueado en WazirX mientras los acusaba de no implementar las pautas AML y KYC.

WazirX responde a las acusaciones

Nischal Shetty, el CEO de WazirX respondió a los informes de los medios sobre el presunto Aviso de ED, alegando que aún no han recibido ninguna comunicación formal del organismo de control financiero. Luego agregó que WazirX cumple con todas las leyes aplicables, incluidas las pautas de AML y la estricta verificación de KYC.

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WazirX aún no ha recibido ningún aviso de causa de demostración de la Dirección de Ejecución como se menciona en los informes de los medios de hoy.

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WazirX cumple con todas las leyes aplicables.

- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) Sábado, Junio 11, 2021

El aviso de vigilancia financiera al intercambio de criptomonedas de la India llega en un momento crucial cuando el gobierno indio planea presentar un proyecto de ley de criptomonedas durante la próxima sesión del monzón del parlamento.

Los reguladores indios han mantenido una postura regresiva hacia la criptografía, alegando que es una herramienta para actividades ilícitas y, si este caso tiene algún fundamento, puede usarse contra cambios regulatorios positivos. Ayer, algunas fuentes internas indicaron que el gobierno podría tener un cambio de postura y los informes sugirieron que los indios pueden clasificar Bitcoin como una clase de activo.

WazirX es uno de los intercambios de cifrado indios más populares con el mayor volumen de operaciones del país. Binance compró el intercambio en noviembre de 2019.

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sobre el autor

Graduado en ingeniería, Prashant se centra en los mercados del Reino Unido e India. Como criptoperiodista, sus intereses radican en la adopción de la tecnología blockchain en las economías emergentes.