La estafa más grande de la India podría ser más grande de lo estimado inicialmente

La estafa más grande de la India que involucra criptografía en realidad podría ser más grande de lo estimado y los investigadores dicen que la estafa de GainBitcoin podría involucrar hasta 600,000 BTC, así que leamos más hoy en nuestro noticias de estafas de bitcoin.

La estafa más grande de la India hasta la fecha continúa brindando más detalles y amplía el tamaño y el alcance de la estafa incluso cuatro años después de que el caso saliera a la luz. La policía estimó que la cámara de GainBitcoins involucró 80,000 600,000 BTC, pero ahora el número se acerca a los 600,000 12. Incluso al ritmo actual, 100,000 40 BTC valen más de 60,000 XNUMX millones de dólares y los informes también sugieren que la cantidad de personas estafadas podría llegar a XNUMX XNUMX. Las denuncias policiales presentadas por inversores que perdieron su dinero en el esquema MLM aumentaron a XNUMX y, hasta el momento, la policía detectó XNUMX XNUMX identificaciones de usuarios y direcciones de correo electrónico.

El cerebro detrás de la estafa, Amit Bhardwaj, murió de un paro cardíaco hace unos meses, pero el esquema de marketing multinivel permaneció operativo durante un tiempo. Ofreció un retorno mensual del 10% en inversiones BTC durante 18 meses. Los inversores de la India y del extranjero depositaron sus monedas con la esperanza de obtener mayores rendimientos, pero dada la cantidad limitada de BTC, fue un modelo defectuoso desde el principio que finalmente quebró en 2018 y dejó un largo rastro de inversores engañados. Durante la prolongada investigación y los procedimientos judiciales, el Corte Suprema de la India le pidió al abogado del gobierno que explicara si BTC es legal o no, que es una pregunta de las autoridades que se evitó.

La Dirección de Ejecución de la India está investigando el caso e incluso fichó a algunos miembros de la familia de Bhardwaj, incluidos su hermano y su padre, por estar involucrados en la estafa. También movió a la Corte Suprema de India a dar instrucciones a uno de los principales acusados ​​y brindar acceso a sus billeteras criptográficas al proporcionar nombres de usuario y contraseñas. El acusado dijo a través del abogado que ya proporcionó todos los detalles a la policía.

Los investigadores creen que la familia de Bhardwaj usó múltiples billeteras para recolectar depósitos de BTC y la mayoría de ellos todavía estaban siendo rastreados. El ED también realizó redadas en seis ubicaciones en Delhi, incluidos algunos de los abogados relacionados con la empresa. Anteriormente, los informes mostraron que la policía arrestó a dos investigadores privados por robar 1100 BTC impares de las billeteras en la investigación y los contrataron para ayudar a la policía ya que las autoridades carecían de la experiencia necesaria. Uno de los investigadores era un ex oficial de policía del Servicio de Policía de la India que se jubiló voluntariamente y comenzó una empresa de investigación privada que se especializó en criptofraude.

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• Fuente: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/indias-biggest-scam-could-be-bigger-than-initially-estimated/