El ED de la India congela más criptomonedas en el caso de lavado de dinero de E-Nuggets

La agencia de lucha contra el crimen financiero de la India congeló criptomonedas adicionales por un valor de alrededor de US $ 58,000 como parte de una investigación de lavado de dinero en curso contra la aplicación de juegos móviles E-Nuggets y su exejecutivo.

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Hechos rápidos

• Las criptomonedas adicionales incluyen WRX, el token de utilidad del intercambio indio WazirX, y el USDT Stablecoin, dijo la Dirección de Cumplimiento (ED) en un declaración el viernes.
• El ED dijo que los activos adicionales se encontraron en una billetera WazirX que supuestamente pertenecía al exjefe de E-Nuggets Aamir Khan y "asociados". 

• La aplicación E-Nuggets supuestamente engañó al público en general con una cantidad significativa de dinero, según el ED.

• La agencia dijo a principios de esta semana que se congeló USD 1.6 millones en Bitcoin que el acusado supuestamente lavó a través de WazirX y Binance.
• Ambos intercambios confirmaron su cooperación con la investigación del ED para Tenedor. 

• A principios de este mes, el ED incautó alrededor de US$2.1 millones en efectivo de la residencia de Khan.

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